lavado de activos
Páginas: 10 (2461 palabras)
Publicado: 11 de agosto de 2015
ENSAYO LAVADO DE ACTIVOS
YANETH HERRERA SERRANO
DR. HERNANDO HERNANDEZ QUINTERO
ESPECIALIZACION CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLOGICAS
BOGOTA D.C. JUNIO DE 2015.
¿EXISTEN MECANISMOS LEGALES PARA ENFRENTAR EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA?
A propósito de la ley 1453 de 2011
Introducción
El lavado de activos de dinero no es nuevo en Colombia, desde los inicios delcontrabando, la bonanza marimbera trajo consigo un aumento considerable de dineros que se obtenían de transacciones ilegales y entraba a la economía, así se llama el blanqueo de capitales; en la actualidad el dinero producto de actividades delictivas como el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando, son los orígenes de los capitales que buscan ser legalizados en la economía.
De acuerdo ala unidad de información y análisis financiero conceptúa que el lavado de activos es un proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas" (UIAF, 2013,), es decir se traduce en toda actividad consistente en hacer que el dinero obtenido a través de actividades ilegales obtenga una apariencia de legalidad ypueda circular sin problema en el sistema financiero Por tanto en la actualidad es importante tener en cuenta que lo que se denomina dinero ilegal o ilícito no proviene exclusivamente de las actividades del narcotráfico, sino que tiene diferentes orígenes.
En Colombia se han realizado grandes avances en la legislación para la lucha contra el lavado de activos, esta es una práctica muy nociva, yaque los dineros provenientes de actividades ilícitas, es dinero para continuar cometiendo actos criminales y generando violencia, corrupción y violación de los derechos humanos; como lo expresa el Artículo 16 de la ley 1453 de 2011. El lavado de activos ha generado que los países se unan en su lucha firmando resoluciones, convenios, acuerdos tendientes a compartir información para rastrearcapitales obtenidos en forma ilegal, así a través de la informática y uso de recursos tecnológicos se han logrado detener bandas dedicadas al blanqueo de capital a través de negocios legales.
El lavado de activos y su repercusión no sólo en el ámbito nacional sino internacional, ha llevado a los distintos Estados y organizaciones internacionales a elaborar una serie de instrumentos tendientes a prevenir,controlar y reprimir esta conducta delictiva, de alcances transnacional, que durante algunos años estuvo asociada a delitos como el de tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y tóxicas, y que en el año de 1988, con la Declaración de Principios de Basilea y la Convención de Viena, pasó a convertirse en un delito de carácter autónomo1.
DESARROLLO DEL TEMA
El lavado de activos enColombia es fuertemente castigado por lo que ello implica, en un país con una economía paralela como lo es el envió de grandes cantidades de droga al exterior, lo que se convierte en dólares que ingresan al país y buscan ser legalizados a través de negocios lícitos; para nadie es un secreto que negocios legales como casinos, almacenes, restaurantes, empresas de construcción y otras lavan millones dedólares todos los días, sin que sea posible detectar los orígenes de estos dineros, esto ha contribuido a oxigenar la economía, pues a través de los miles de millones producto de actividades ilícitas que ingresan al país se logra invertir esos dineros en negocios limpios.
El lavado de activos es uno de los elementos que sustentan las acciones delincuenciales que atentan contra la tranquilidady la seguridad en Colombia, ya que el dinero producto de actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción administrativa entre otros, busca ingresar a la economía nacional con una apariencia de legalidad dando una mayor estabilidad económica a los grupos al margen de la ley que vulneran la seguridad de la sociedad.
Así mismo, es un crimen...
ENSAYO LAVADO DE ACTIVOS
YANETH HERRERA SERRANO
DR. HERNANDO HERNANDEZ QUINTERO
ESPECIALIZACION CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLOGICAS
BOGOTA D.C. JUNIO DE 2015.
¿EXISTEN MECANISMOS LEGALES PARA ENFRENTAR EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA?
A propósito de la ley 1453 de 2011
Introducción
El lavado de activos de dinero no es nuevo en Colombia, desde los inicios delcontrabando, la bonanza marimbera trajo consigo un aumento considerable de dineros que se obtenían de transacciones ilegales y entraba a la economía, así se llama el blanqueo de capitales; en la actualidad el dinero producto de actividades delictivas como el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando, son los orígenes de los capitales que buscan ser legalizados en la economía.
De acuerdo ala unidad de información y análisis financiero conceptúa que el lavado de activos es un proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas" (UIAF, 2013,), es decir se traduce en toda actividad consistente en hacer que el dinero obtenido a través de actividades ilegales obtenga una apariencia de legalidad ypueda circular sin problema en el sistema financiero Por tanto en la actualidad es importante tener en cuenta que lo que se denomina dinero ilegal o ilícito no proviene exclusivamente de las actividades del narcotráfico, sino que tiene diferentes orígenes.
En Colombia se han realizado grandes avances en la legislación para la lucha contra el lavado de activos, esta es una práctica muy nociva, yaque los dineros provenientes de actividades ilícitas, es dinero para continuar cometiendo actos criminales y generando violencia, corrupción y violación de los derechos humanos; como lo expresa el Artículo 16 de la ley 1453 de 2011. El lavado de activos ha generado que los países se unan en su lucha firmando resoluciones, convenios, acuerdos tendientes a compartir información para rastrearcapitales obtenidos en forma ilegal, así a través de la informática y uso de recursos tecnológicos se han logrado detener bandas dedicadas al blanqueo de capital a través de negocios legales.
El lavado de activos y su repercusión no sólo en el ámbito nacional sino internacional, ha llevado a los distintos Estados y organizaciones internacionales a elaborar una serie de instrumentos tendientes a prevenir,controlar y reprimir esta conducta delictiva, de alcances transnacional, que durante algunos años estuvo asociada a delitos como el de tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y tóxicas, y que en el año de 1988, con la Declaración de Principios de Basilea y la Convención de Viena, pasó a convertirse en un delito de carácter autónomo1.
DESARROLLO DEL TEMA
El lavado de activos enColombia es fuertemente castigado por lo que ello implica, en un país con una economía paralela como lo es el envió de grandes cantidades de droga al exterior, lo que se convierte en dólares que ingresan al país y buscan ser legalizados a través de negocios lícitos; para nadie es un secreto que negocios legales como casinos, almacenes, restaurantes, empresas de construcción y otras lavan millones dedólares todos los días, sin que sea posible detectar los orígenes de estos dineros, esto ha contribuido a oxigenar la economía, pues a través de los miles de millones producto de actividades ilícitas que ingresan al país se logra invertir esos dineros en negocios limpios.
El lavado de activos es uno de los elementos que sustentan las acciones delincuenciales que atentan contra la tranquilidady la seguridad en Colombia, ya que el dinero producto de actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción administrativa entre otros, busca ingresar a la economía nacional con una apariencia de legalidad dando una mayor estabilidad económica a los grupos al margen de la ley que vulneran la seguridad de la sociedad.
Así mismo, es un crimen...
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