Lavado De Activos

¿Cuándo adquirió esa importancia la lucha contra el lavado de activos?
La represión al blanqueo de activos tomó relevancia mundial cuando se hizo conciencia de que, congelando los fondos de loscriminales, se podía debilitar su poderío. Así se erigió como una de las armas más poderosas para derrotar el crimen organizado.
 En ese sentido, debe decirse de entrada que se trata de una conductareprochable que tiene innegables implicaciones en el sector financiero,.
surgieron nuevas legislaciones y esfuerzos en el ámbito internacional para combatir el lavado de dinero, así, la Convención de lasNaciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, conocida como la Convención de Viena de 1988.
El lavado de activos ha sido un concepto jurídicoextremadamente dinámico que, en su corta existencia, ya reconoció tres instancias de justificación diferentes, que se van superponiendo en el tiempo. Inicialmente, la razón para penalizar el lavado deactivos fue detectar transacciones realizadas con el producto del narcotráfico para poder decomisarlo y así reducir el capital operativo de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. En algunossistemas, como el estadounidense, la criminalización del lavado de activos permitió superar las dificultades para probar la participación de los jefes de organizaciones delictivas
En otrossistemas, como el Suizo, el propósito principal fue preservar la reputación del centro financiero, evitando que terceros realizaran transacciones con bienes sujetos a decomiso, es decir, que prestaranservicios para ocultar y permitir el disfrute posterior de bienes que fueron obtenidos ilícitamente.
En ambos casos, y aunque basado más en problemas prácticos que en razonamientos teóricos, latendencia actual es la de otorgar autonomía a los delitos de lavado de activos, permitiendo su juzgamiento y el decomiso de los bienes con total independencia de lo que ocurra con los delitos que generaron...