Lavado De Activos

¿Cree usted que es importante capacitar al personal de las entidades financieras?
Las razones para brindar capacitación al personal son numerosas, ya que gracias a esta se obtienen beneficios, nosolo para la organización, sino también para el desarrollo de los individuos y el mejoramiento de las interrelaciones laborales.

Beneficios organizacionales

* conduce a rentabilidad mas alta yactitudes positivas
* mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles
* eleva la moral de la fuerza de trabajo
* ayuda al personal a identificarse con los objetivos de laorganización
* crea mejor imagen
* ayuda a mantener bajos los costos en muchas áreas
* se promueve la comunicación a toda la organización
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Métodos de capacitación y desarrollo (como)Existen varios métodos de capacitación y desarrollo, pero es importante saber que cualquiera de estos puede utilizarse tanto para capacitación como para desarrollo.

Al momento de la selección de unatécnica se deben considerar varios factores. Ninguna técnica es ideal, el mejor método depende de:

* la efectividad respecto al costo
* contenido deseado del programa
* preferencias ycapacidad de las personas que recibirán el curso
* idoneidad de las instalaciones con que se cuenta
* principios de aprendizaje a emplear

¿Cuándo se debe presentar un reporte en el ROS?
Cuandoposiblemente están relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo, debe ser enviado a través de un sistema en línea disponible en la página Web de la UAF. Este es un sistema deenvío de información seguro especialmente implementado para los sujetos obligados.

¿Mencione las funciones principales que debe realizar el Oficial de Cumplimiento?
a) Vigilar el cumplimiento delsistema para detectar operaciones sospechosas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

b) Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el...