LAVADO DE ACTIVOS
Páginas: 3 (599 palabras)
Publicado: 10 de septiembre de 2015
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. LAVADO DE ACTIVOS
El lavado de activos es el elemento por el cual se encubre la procedencia de dinero de origen ilicito, tanto en moneda nacional o extranjera, ylo que hace el lavado de activos es colocar este dinero ilegitimo como legal, por medio de actividades comerciales o financieras, a travès de veces de empresas fachadas, lo que genera implicacioneseconomicas, sociales, de bienestar social, salud politicas y de seguridad nacional.
2. TERRORISMO
El terrorismo es la dominacion por medio del terror, le control que se busca a partir de actosviolentos a difundir el terror, el terrorismo su objetivo es buscar coaccionar y presionar a los gobiernos o la sociedad en general para imponer sus reclamos y proclamas.
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Lafinanciación del terrorismo es la forma económica por la cual se apoyan financieramente estos grupos terroristas o estas actividades terroristas, el origen de estas ayudas económicas pueden provenir defuentes legítimas o ilegitimas, o ambas.
3. SARLAFT
Las etapas que las entidades vigiladas deben de ser como mínimo las siguientes:
Identificación del riesgo: Esta etapa debe de realizarsepreviamente antes de cualquier actividad, y las entidades vigiladas deben de tener mínimo las metodologías para segmentar los factores de riesgo, establecer técnicas para la identificación del riesgo LA/FT ysus debidos riesgos asociados a cada factor.
Medición o Evolución: Dicha etapa permite a las entidades medir la posibilidad de ocurrencia del riesgo inherente a cada factor de riesgo del LA/FT ycomo mínimo debe de cumplir con metodologías o evaluaciones ya establecidas para aplicar los factores de riesgo y los riesgos asociados, lo cual permitirá tener la capacidad de establecer el perfil delriesgo inherente tanto en su forma individual como consolidada.
Control: Esta etapa nos permite tener el control del riesgo LA/FT a través de metodologías y niveles de exposición que nos permite dar...
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. LAVADO DE ACTIVOS
El lavado de activos es el elemento por el cual se encubre la procedencia de dinero de origen ilicito, tanto en moneda nacional o extranjera, ylo que hace el lavado de activos es colocar este dinero ilegitimo como legal, por medio de actividades comerciales o financieras, a travès de veces de empresas fachadas, lo que genera implicacioneseconomicas, sociales, de bienestar social, salud politicas y de seguridad nacional.
2. TERRORISMO
El terrorismo es la dominacion por medio del terror, le control que se busca a partir de actosviolentos a difundir el terror, el terrorismo su objetivo es buscar coaccionar y presionar a los gobiernos o la sociedad en general para imponer sus reclamos y proclamas.
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Lafinanciación del terrorismo es la forma económica por la cual se apoyan financieramente estos grupos terroristas o estas actividades terroristas, el origen de estas ayudas económicas pueden provenir defuentes legítimas o ilegitimas, o ambas.
3. SARLAFT
Las etapas que las entidades vigiladas deben de ser como mínimo las siguientes:
Identificación del riesgo: Esta etapa debe de realizarsepreviamente antes de cualquier actividad, y las entidades vigiladas deben de tener mínimo las metodologías para segmentar los factores de riesgo, establecer técnicas para la identificación del riesgo LA/FT ysus debidos riesgos asociados a cada factor.
Medición o Evolución: Dicha etapa permite a las entidades medir la posibilidad de ocurrencia del riesgo inherente a cada factor de riesgo del LA/FT ycomo mínimo debe de cumplir con metodologías o evaluaciones ya establecidas para aplicar los factores de riesgo y los riesgos asociados, lo cual permitirá tener la capacidad de establecer el perfil delriesgo inherente tanto en su forma individual como consolidada.
Control: Esta etapa nos permite tener el control del riesgo LA/FT a través de metodologías y niveles de exposición que nos permite dar...
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