LAVADO DE ACTIVOS
Páginas: 4 (785 palabras)
Publicado: 16 de septiembre de 2015
¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS?
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos queprovienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito delos recursos.
En el Perú, el 26 de Junio del 2002 se promulgó la Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley Nº 27765), la misma que extiende el Lavado de activos a otros delitos como fuentesgeneradoras de ganancias ilegales.
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS)
DELITOS RELACIONADO CON EL LAVADO DE ACTIVOS
En el Perú, los delitos que tienen mayor relación con el lavado deactivos son el tráfico ilícito de drogas, el contrabando y los delitos contra el patrimonio, especialmente por las bandas organizadas que cometen robos agravados y secuestros extorsivos.
Existenprocedimientos operativos policiales para investigar el lavado de activos como resultado de la comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas y contrabando, sin embargo para el caso de delitos contra elpatrimonio no existen tales procedimientos, por lo que el presente trabajo propondrá tales procedimientos en el capítulo III.
MANUEL BURGA HABRÍA SIDO AYUDADO EN CASO DE LAVADO DE ACTIVOS
Semanasdespués de que el Ministerio Público confirmara que Manuel Burga es investigado por lavado de activos y a cuatro días de las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), una denuncia periodística dacuenta de un posible favorecimiento policial a favor del actual presidente de dicha institución y postulante a la tercera reelección.
El suboficial PNP (r) Dante Gamarra Zuñé, quien pertenecía a laDivisión de Lavado de Activos de la PNP, encontró en su investigación que existía una organización criminal que tenía como finalidad desviar el dinero de las arcas de la FPF para el aprovechamiento...
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos queprovienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito delos recursos.
En el Perú, el 26 de Junio del 2002 se promulgó la Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley Nº 27765), la misma que extiende el Lavado de activos a otros delitos como fuentesgeneradoras de ganancias ilegales.
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS)
DELITOS RELACIONADO CON EL LAVADO DE ACTIVOS
En el Perú, los delitos que tienen mayor relación con el lavado deactivos son el tráfico ilícito de drogas, el contrabando y los delitos contra el patrimonio, especialmente por las bandas organizadas que cometen robos agravados y secuestros extorsivos.
Existenprocedimientos operativos policiales para investigar el lavado de activos como resultado de la comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas y contrabando, sin embargo para el caso de delitos contra elpatrimonio no existen tales procedimientos, por lo que el presente trabajo propondrá tales procedimientos en el capítulo III.
MANUEL BURGA HABRÍA SIDO AYUDADO EN CASO DE LAVADO DE ACTIVOS
Semanasdespués de que el Ministerio Público confirmara que Manuel Burga es investigado por lavado de activos y a cuatro días de las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), una denuncia periodística dacuenta de un posible favorecimiento policial a favor del actual presidente de dicha institución y postulante a la tercera reelección.
El suboficial PNP (r) Dante Gamarra Zuñé, quien pertenecía a laDivisión de Lavado de Activos de la PNP, encontró en su investigación que existía una organización criminal que tenía como finalidad desviar el dinero de las arcas de la FPF para el aprovechamiento...
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