LAVADO DE DINERO CASA BLANCA

INTRODUCCION

Analizaremos el tema del lavado de dinero, basado y soportado en el caso Casablanca, así mismo señalaremos que tipos de delitos fueron violados así como fue que se dio esta situación de lavado de dinero y las consecuencias que trajo a la sociedad en México, ya que hubo un cambio radical en el mismo ámbito en general.
Este caso o supuesto vino a haber cambios en el gobierno peroprincipalmente hacia las instituciones bancarias y varias modificaciones al tipo penal, para poder castigar este tipo de delito.
Hablar del caso casa blanca se está representando un antes y un después en algunas regiones de Latinoamérica, en si sobre el tema de la prevención de lavado de dinero, cuidando mucho las instituciones financieras, ya que todas estas tuvieron que mejorar mucho sussistemas de prevención y detección de lavado de dinero.
La operación casa blanca resulto, en la incautación de más de 100 millones de dólares así mismo el arresto de más de 160 personas, entre ellas docenas de banqueros mexicanos y venezolanos que ayudaron a blanquear las ganancias de la droga.
La Operación Casablanca se inicia por instrucciones del Departamento de Justicia de Los Estados Unidos através de la Fiscalía Federal en Los Ángeles, California aproximadamente a finales de 1995 dirigida a investigar banqueros Mexicanos. Aproximadamente a mediados de 1997 la investigación se extendió a Venezuela en función de alegaciones de lavadores de dinero del Cartel de Cali, hechas a agentes encubiertos norteamericanos, de que podían lavar dinero a través de banqueros Venezolanos.Seguidamente, los agentes encubiertos del Departamento de Aduana Norteamericano entraron en territorio Venezolano con pasaportes falsos y equipos investigativos no autorizados y con la cooperación logística de un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, iniciaron una operación encubierta dirigida a enlistar la cooperación de banqueros Venezolanos en lavado dedinero.  El punto de contacto en Venezuela, era una persona de nacionalidad venezolana.
Así mismo se analizaran varias hipótesis del tema de cómo se puede ver el delito del lavado de dinero para poder interpretar correctamente este delito en todas sus hipótesis.
SUPUESTO

Cristian Gutiérrez Alcocer en el año de 1998 ingresa al CARTEL DE JUAREZ y su actividad correspondía a trasparentar el dinero obtenidoen ese cartel por lo que compro 2 hoteles en Cancún y opera con ellos mediante 2 contratos de Operación y agentes de la DEA, con dinero del estado NORTEAMERICANO lo convencen en invertir en la Banca Mexicana 4 MDDLLS (MILLONES DE DOLARES). Este cartel se dedica básicamente a delitos de NARCOTRAFICO en todas sus modalidades previstos en el ART 193 C.P.F.

COMPLEMENTO DEL SUPUESTO

El ciclo delavado de dinero de la Operación Casa Blanca fue básicamente la introducción de dinero sucio al sistema bancario de Estados Unidos aparentando ser de ingresos legítimos.
Actualmente para el lavado de dinero se utiliza una amplia gama de 
instrumentos financieros, incluidos los instrumentos derivados, y es 
cada vez más común que los intermediarios sean instituciones 
financieras tradicionales comobancos y similares, y corredores y 
agentes de los mercados bursátiles y cambiarios, así como mercados 
financieros paralelos menos convencionales.
 Estos depósitos y transferencias se  realizaban por personas físicas a nombre de personas morales, se hacían cambio de divisas y administración de numerario para posteriormente hacer las transferencias electrónicas hacia bancos en Islas Caimán.PREGUNTAS

1.- Diga todas las modalidades del delito contra la salud?

“DELITOS CONTRA LA SALUD. CONSTITUYE UN SOLO DELITO A PESAR DE QUE SE COMETAN VARIAS DE SUS MODALIDADES (LEGISLACIÓN FEDERAL). El delito contra la salud, previsto en el artículo 194 del Código Penal, tutela el bien jurídico de la salud humana y pone no solamente la acción última consumativa del daño, consistente en suministrar...