Lavado de dinero en méxico

Introducción.

La globalización de los mercados, ha propiciado la introducción de un gran volumen de recursos de procedencia ilícita en las economías legales de todos los países del norte, lo que presupone de forma paralela, la estructuración de grandes organizaciones criminales generadoras de cuantiosas ganancias, cuyo objetivo es darles una apariencia de legalidad, este fenómenodelictivo conocido comúnmente como lavado de dinero, no surge recientemente, sus antecedentes se remontan a épocas antiguas, en las que se muestra a los delincuentes preocupados por ocultar y disfrazar el origen de los productos de sus crímenes.
El presente trabajo, detalla la evolución del delito de lavado de dinero, iniciando con su análisis fenomenológico, pasando por las fases o etapas de suproceso, sus tendencias, así como los métodos utilizados por las organizaciones criminales más destacadas a nivel mundial, sin omitir su terminología y definición. Comprende también el frente común, que presenta la comunidad internacional, para su prevención y combate, mediante la creación de grupos especializados en la materia y la emisión de diversos instrumentos internacionales, en donde incluyendiversas medidas y conceptos. Adicionalmente, se detallan los motivos que originaron las acciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas responsables de su prevención, y persecución de dicho delito.
Calderón Hinojosa presentó una serie de iniciativas, que enviará al Congreso de la Unión, para  combatir el lavado de dinero, lo que será un paso trascendental, a fin de debilitar la actividadde los criminales. “Con la estrategia contra el lavado de dinero y las iniciativas que hoy se presentan, vamos adelante en la defensa de la seguridad y de la libertad de todos los mexicanos. Se trata de cortar la vía del financiamiento a la delincuencia, una delincuencia que requiere de abundantes recursos económicos para financiar sus actividades”, indicó. En Los Pinos, acompañado por losSecretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo; así como del Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, el Titular del Ejecutivo destacó que este paquete de medidas responde al compromiso del Gobierno asumido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, a exigencias realizadas durante los Diálogos por la Seguridad y por la propiaciudadanía. “De lo que se trata es de reducir, de minimizar la posibilidad de que se introduzcan a la economía formal en México, y de ahí la importancia del paquete de medidas que hoy estamos anunciando. Estos nuevos instrumentos van a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad, porque nos permitirán cortarle en buena medida recursos a la criminalidad, lo cual implica propinarles un golpe certero enuna parte neurálgica, en una parte central de su operación y funcionamiento”, expresó. El Mandatario enumeró los cuatro ejes que conforman la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento del Terrorismo, y el Paquete de Iniciativas suscritas, que serán enviadas al Congreso de la Unión. Uno. Estrategia para detectar eficazmente las operaciones delavado, con el objetivo de mejorar los mecanismos para que las autoridades consulten la información de la que disponen las instituciones financieras. Dos. Los Agentes Financieros, como las Casas de Cambio, deberán sujetarse a las mismas reglas administrativas en materia de prevención de lavado de dinero. Además, habrá una nueva restricción a las operaciones que se realizan hoy todavía en efectivo. Esdecir, de ser aprobada, quedará prohibida la adquisición de cualquier mueble o bien inmueble en efectivo, sean en moneda nacional o divisas extranjeras, o metales preciosos. Tres. Se mejorará el uso de información de inteligencia al supervisar operaciones concretas de transacciones internacionales. En este mismo punto, se fortalecerán los mecanismos para la detección de efectivo en los puertos de...