LAVADO DE DINERO Y EL FRAUDE PROCESAL
Páginas: 3 (614 palabras)
Publicado: 28 de marzo de 2015
LAVADO DE DINERO Y EL FRAUDE PROCESAL
JOHANNA CAPERA SALINAS
TUTOR. LUIS IGNACIO MARTINEZ
CORPORACION NACIONAL UNIFICADA SUPERIOR Y A DISTANCIA (CUN)
ASIGNATURA: OPCION DEGRADO III
FLORENCIA- CAQUETA
2015
LAVADO DE DINERO Y EL FRAUDE PROCESAL
El Lavado o Blanqueado de Activos es el proceso tendiente a ocultar los orígenes y la propiedad del dinero generadas poractividades ilícitas.
El objetivo es ingresar los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones bancarias o de las agencias de cumplimiento. Por ejemplo, Se dividengrandes sumas de efectivo en sumas más pequeñas para evitar llamar la atención, suelen que son depositadas directamente en una cuenta de una institución financiera o varias transacciones para crearconfusión y complicar su rastreo.
El objetivo final del proceso de lavado de dinero es la integración. Una vez que los fondos están en el sistema financiero y aislado a través de la etapa de ocultamiento, elpaso de integración es utilizado para crear la apariencia de legalidad a través de más transacciones.
Ejemplo, Compra propiedades, artículos de lujo, etc
El fraude procesal lo puede realizarcualquier persona, que esté interesada en resolver un conflicto de intereses tutelados jurídicamente que se está llevando a cabo en alguna institución, provocando un error a través de información odocumentación falsa para así obtener un beneficio para sí mismo o a favor de un tercero.
El fraude procesal tiene por finalidad inducir al error al juez en un procedimiento judicial.
Trata de proteger laeficacia de la administración de justicia, para que con ello dar certeza jurídica de que existe una protección apegada a Derecho para salvaguardar los intereses jurídicos de la sociedad.
Para que existael fraude procesal es necesario que haya una actuación judicial o administrativa ante los correspondientes funcionarios y que dentro de estos deba resolverse algún asunto jurídico.
La función del...
JOHANNA CAPERA SALINAS
TUTOR. LUIS IGNACIO MARTINEZ
CORPORACION NACIONAL UNIFICADA SUPERIOR Y A DISTANCIA (CUN)
ASIGNATURA: OPCION DEGRADO III
FLORENCIA- CAQUETA
2015
LAVADO DE DINERO Y EL FRAUDE PROCESAL
El Lavado o Blanqueado de Activos es el proceso tendiente a ocultar los orígenes y la propiedad del dinero generadas poractividades ilícitas.
El objetivo es ingresar los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones bancarias o de las agencias de cumplimiento. Por ejemplo, Se dividengrandes sumas de efectivo en sumas más pequeñas para evitar llamar la atención, suelen que son depositadas directamente en una cuenta de una institución financiera o varias transacciones para crearconfusión y complicar su rastreo.
El objetivo final del proceso de lavado de dinero es la integración. Una vez que los fondos están en el sistema financiero y aislado a través de la etapa de ocultamiento, elpaso de integración es utilizado para crear la apariencia de legalidad a través de más transacciones.
Ejemplo, Compra propiedades, artículos de lujo, etc
El fraude procesal lo puede realizarcualquier persona, que esté interesada en resolver un conflicto de intereses tutelados jurídicamente que se está llevando a cabo en alguna institución, provocando un error a través de información odocumentación falsa para así obtener un beneficio para sí mismo o a favor de un tercero.
El fraude procesal tiene por finalidad inducir al error al juez en un procedimiento judicial.
Trata de proteger laeficacia de la administración de justicia, para que con ello dar certeza jurídica de que existe una protección apegada a Derecho para salvaguardar los intereses jurídicos de la sociedad.
Para que existael fraude procesal es necesario que haya una actuación judicial o administrativa ante los correspondientes funcionarios y que dentro de estos deba resolverse algún asunto jurídico.
La función del...
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