Lavado de dinero

INTRODUCCION
El llamado delito de “lavado de dinero” o “blanqueado de dinero”, es un ilícito penal que tiene una ingente importancia no sólo nuestro país, sino en el ámbito mundial, por la forma en que se ha desarrollado internacionalmente, sus relaciones con actividades y grupos delictivos internacionales y altamente organizados, principalmente con el narcotráfico, y sus repercusioneseconómicas y sociales e inclusive políticas.
De acuerdo con el Código Penal Federal las operaciones con recursos de procedencia ilícita son aquellas en las que alguien, por si o por interpósita persona, adquiere, enajena, administra, custodia, cambia, deposita, da en garantía, invierte, transporta, o transfiere, dentro de territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos obienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Además, agrega el Código punitivo, dicha operación deberá tener alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.ANTECEDENTES HISTORICOS
El primer antecedente es la ley del Secreto Bancario (The Bank Secrecy Act) de 1970, que impuso a las instituciones financieras obligaciones de mantener de mantener constancia de determinadas operaciones y de reportarlas a las autoridades, esta Ley resultó un instrumento ineficaz.
Se dicto la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, que tipifico el delito de lavado dedinero, sancionándolo con pena de prisión hasta 20 años, esta ley es el acta de nacimiento del delito objeto de este estudio.
Los principales convenios internacionales surgieron entre 1988 y 1990. Algunos que rigen la materia, son los siguientes:
1.- Declaración de Principios del Comité de Reglas y Practicas de Control de Operaciones Bancarias sobre Prevención de la Utilización del Sistema para elBlanqueo de Fondos de Origen Criminal de 12 de diciembre de 1988.
2.- Convención de Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancia Psicotrópicas de 20 de diciembre de 1988.
3.- Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de diciembre de 2000.
4.- De la tipificación internacional, el delito pasó al ámbito mexicano con lacreación, en 1990, del artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación.
5.- En mayo de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor al día siguiente el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Es decir, el delito dejó de ser considerado un ilícito eminentemente fiscal y pasó a formar parte de nuestro máximo Código punitivo. La tipificación en el Código Penal Federal datade apenas 10 años, un lapso muy breve para el pleno desarrollo y conocimiento de una figura jurídica.
En la legislación vigente se establece un requisito de procedibilidad, cuando, en la comisión del delito se utilicen servicios del sistema financiero, para que el Ministerio Publico de la Federación pueda proceder penalmente se requiere que esta Secretaría denuncie el ilícito.
LOS ELEMENTOSOBJETIVOS
El bien jurídico.
La economía nacional y el sistema financiero los bienes jurídicos que se protegen en el delito de operaciones.
La conducta típica.
El delito de acción se realiza por medio de una actividad positiva en la que se viola una norma prohibitiva. Así, las conductas establecidas en el primer párrafo del artículo 400 bis del Código Penal Federal que son: adquirir, enajenar,administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transportar o transferir, necesariamente, requieren de una acción y, en consecuencia, su autor no puede argumentar que cometió una omisión. Las conductas más recurrentes son las de transportar y custodiar.
Los sujetos.
El sujeto activo.
Será quien adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, de en garantía,...