Lavado de Dinero
Páginas: 2 (296 palabras)
Publicado: 27 de marzo de 2013
LOS CIRCUITOS DE BLANQUEAMIENTO
El prelavado, que consiste en introducir el dinero líquido en el circuito económico y financiero normal, mediante la intervención de sociedades intermedias,radicadas en los paraísos fiscales. A continuación el lavado, que sirve para borrar las pistas sobre el origen de los fondos, mediante operaciones diversas. El reciclado, que consiste en extraer lassumas blanqueadas como beneficios de actividades varias (consumo, inmobiliarias, inversiones productivas), para poder utilizarlas sin riesgo, tras haberles dado la apariencia de un origen lícito.TÉCNICAS DE BLANQUEO:
1. Una técnica de lavado de dinero es un procedimiento individual o paso en el lavado de productos ilegales, similar a una transacción comercial individual legítima.Algunas de las técnicas más comunes de lavado de dinero incluyen las siguientes: Estructurar, o Hacer "Trabajo falsos" o "Trabajo de Hormiga": En la estructuración, uno o varios individuos hacenmúltiples transacciones con fondos ilegales por cierto período de tiempo, en la misma institución o en varias instituciones financieras. Las grandes sumas de dinero en efectivo, que son el resultado deactividades criminales, son "estructuradas" o divididas en cantidades inferiores al límite de dólares a partir del cual las transacciones son registradas. Los fondos pueden ser depositados,trasferidos o usados para adquirir otros instrumentos monetarios.
2. Metodología de trabajo: Investigar lo que acontece actualmente sobre el tema a través de noticias financieras, noticia, radio uotro medio de difusión, para reunir la información y determinar si aún se acostumbra de la misma forma de que se hubiera realizado hace diez años que ahora en la actualidad, si se ha logradointervenir a tiempo, si se han detectado a tiempo o si hasta la fecha existe un blindaje o seguro que ampare a una institución o casa de cambio, para no verse involucrada en una operación ilícita.
El prelavado, que consiste en introducir el dinero líquido en el circuito económico y financiero normal, mediante la intervención de sociedades intermedias,radicadas en los paraísos fiscales. A continuación el lavado, que sirve para borrar las pistas sobre el origen de los fondos, mediante operaciones diversas. El reciclado, que consiste en extraer lassumas blanqueadas como beneficios de actividades varias (consumo, inmobiliarias, inversiones productivas), para poder utilizarlas sin riesgo, tras haberles dado la apariencia de un origen lícito.TÉCNICAS DE BLANQUEO:
1. Una técnica de lavado de dinero es un procedimiento individual o paso en el lavado de productos ilegales, similar a una transacción comercial individual legítima.Algunas de las técnicas más comunes de lavado de dinero incluyen las siguientes: Estructurar, o Hacer "Trabajo falsos" o "Trabajo de Hormiga": En la estructuración, uno o varios individuos hacenmúltiples transacciones con fondos ilegales por cierto período de tiempo, en la misma institución o en varias instituciones financieras. Las grandes sumas de dinero en efectivo, que son el resultado deactividades criminales, son "estructuradas" o divididas en cantidades inferiores al límite de dólares a partir del cual las transacciones son registradas. Los fondos pueden ser depositados,trasferidos o usados para adquirir otros instrumentos monetarios.
2. Metodología de trabajo: Investigar lo que acontece actualmente sobre el tema a través de noticias financieras, noticia, radio uotro medio de difusión, para reunir la información y determinar si aún se acostumbra de la misma forma de que se hubiera realizado hace diez años que ahora en la actualidad, si se ha logradointervenir a tiempo, si se han detectado a tiempo o si hasta la fecha existe un blindaje o seguro que ampare a una institución o casa de cambio, para no verse involucrada en una operación ilícita.
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