lavado de dinero
Páginas: 20 (4984 palabras)
Publicado: 22 de julio de 2013
EL FENOMENO DEL LAVADO DE DINERO Y SU IMPACTO PARA LA ECONOMIA MEXICANA 2002-2008
INDICE
Cap. 1 Evolución del delito del lavado de dinero
1.1Situación en México
1.2 consecuencias económicas y sociales
Cap. 2.Combate del delito de lavado de dinero
2.1 análisis económico del lavado de dinero
2.2 Comportamiento racional de la delincuencia organizada
2.3 Principales forosparticipantes en la regulación del lavado de dinero en México
Cap. 3. Gafi como regulador del lavado de dinero
3.1 el gafi y su objetivo
3.2El GAFI según figura en la Introducción a las 40 Recomendaciones
3.2 México y el Gafi
3.3 prevención y combate
Cap. 4 conclusiones y recomendaciones
INTRODUCCIÓN
El presente estudio, pretende analizar, la evolución del delito de lavado de dinerocomprende, también el frente común, que presenta la comunidad internacional, para su prevención y combate, mediante la creación de grupos especializados en la materia y la emisión de diversos instrumentos internacionales, en donde se recomienda a los Estados, incluir en su legislación nacional, diversas medidas y conceptos.
Analizaremos el fenómeno de lavado de dinero y de delincuencia organizada yaque estos se describen, en primera parte, a la luz de la legislación internacional y de las normas del ordenamiento jurídico mexicano. En primer lugar la evolución del delito del lavado de diner, ver como es la situación por la que pasa mexico y esta actividad ilícita aque consecuencias económica y sociales trae al país..
En la segunda partes analizaremos las aportaciones teóricas de diversosautores que explican el comportamiento racional de la delincuencia organizada, (Becker 1968), y que consideran la provisión de protección como la actividad esencial de la delincuencia organizada (Kumar y Skaperdas 2010). Complementariamente, se utilizan como justificación del combate al lavado de dinero los resultados empíricos de Buscaglia (Buscaglia 2008), donde se reconoce como condición esencial,e incluso como precondición, del combate armado al crimen organizado el desmantelamiento de las redes de activos financieros de la delincuencia organizada. Es a través del análisis y la descripción de estas aportaciones teóricas que se justifica el objetivo de este trabajo, para prevenir, detectar, investigar y sancionar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.Con la finalidad de analizar el combate del delito de lavado de dinero.
También incluye, Información relevante sobre le Gafi especificando que es como actúa y como está conformado entre otras cosas del mismo, Directrices que posibilitarían reforzar la regulación y supervisión de los sectores bajo estudio, así como medidas para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y definanciamiento del terrorismo.
El trabajo busca aclarar algunas nociones elementales acerca del lavado de dinero, sus implicaciones, así como una explicación de la situación de México en el combate a este crimen frente a la coyuntura que provee el Gafi
También incluye, Información relevante sobre le Gafi especificando que es como actúa y como está conformado entre otras cosas del mismo, Directrices queposibilitarían reforzar la regulación y supervisión de los sectores bajo estudio, así
CAP 1 EVOLUCION DEL DEILITO DEL LAVADO DE DINERO.
El lavado de dinero no es un fenómeno nuevo, ya que en todas la épocas se ha intentado ocultar el origen de las acciones delictivas de este dado que la evolución de este fenómeno está estrechamente vinculada con eldesarrollo el lavado de dinero es hoy en día un delito característico y ya popular en México y en el resto del mundo (Rodolfo Uribe 2012)
El estudio de la actividad ilícita del lavado de dinero, enfocado desde diversas perspectivas, refleja la complejidad de la sociedad moderna
Esta parte presenta una síntesis de las principales aportaciones del análisis económico del lavado de dinero y un poco del...
EL FENOMENO DEL LAVADO DE DINERO Y SU IMPACTO PARA LA ECONOMIA MEXICANA 2002-2008
INDICE
Cap. 1 Evolución del delito del lavado de dinero
1.1Situación en México
1.2 consecuencias económicas y sociales
Cap. 2.Combate del delito de lavado de dinero
2.1 análisis económico del lavado de dinero
2.2 Comportamiento racional de la delincuencia organizada
2.3 Principales forosparticipantes en la regulación del lavado de dinero en México
Cap. 3. Gafi como regulador del lavado de dinero
3.1 el gafi y su objetivo
3.2El GAFI según figura en la Introducción a las 40 Recomendaciones
3.2 México y el Gafi
3.3 prevención y combate
Cap. 4 conclusiones y recomendaciones
INTRODUCCIÓN
El presente estudio, pretende analizar, la evolución del delito de lavado de dinerocomprende, también el frente común, que presenta la comunidad internacional, para su prevención y combate, mediante la creación de grupos especializados en la materia y la emisión de diversos instrumentos internacionales, en donde se recomienda a los Estados, incluir en su legislación nacional, diversas medidas y conceptos.
Analizaremos el fenómeno de lavado de dinero y de delincuencia organizada yaque estos se describen, en primera parte, a la luz de la legislación internacional y de las normas del ordenamiento jurídico mexicano. En primer lugar la evolución del delito del lavado de diner, ver como es la situación por la que pasa mexico y esta actividad ilícita aque consecuencias económica y sociales trae al país..
En la segunda partes analizaremos las aportaciones teóricas de diversosautores que explican el comportamiento racional de la delincuencia organizada, (Becker 1968), y que consideran la provisión de protección como la actividad esencial de la delincuencia organizada (Kumar y Skaperdas 2010). Complementariamente, se utilizan como justificación del combate al lavado de dinero los resultados empíricos de Buscaglia (Buscaglia 2008), donde se reconoce como condición esencial,e incluso como precondición, del combate armado al crimen organizado el desmantelamiento de las redes de activos financieros de la delincuencia organizada. Es a través del análisis y la descripción de estas aportaciones teóricas que se justifica el objetivo de este trabajo, para prevenir, detectar, investigar y sancionar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.Con la finalidad de analizar el combate del delito de lavado de dinero.
También incluye, Información relevante sobre le Gafi especificando que es como actúa y como está conformado entre otras cosas del mismo, Directrices que posibilitarían reforzar la regulación y supervisión de los sectores bajo estudio, así como medidas para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y definanciamiento del terrorismo.
El trabajo busca aclarar algunas nociones elementales acerca del lavado de dinero, sus implicaciones, así como una explicación de la situación de México en el combate a este crimen frente a la coyuntura que provee el Gafi
También incluye, Información relevante sobre le Gafi especificando que es como actúa y como está conformado entre otras cosas del mismo, Directrices queposibilitarían reforzar la regulación y supervisión de los sectores bajo estudio, así
CAP 1 EVOLUCION DEL DEILITO DEL LAVADO DE DINERO.
El lavado de dinero no es un fenómeno nuevo, ya que en todas la épocas se ha intentado ocultar el origen de las acciones delictivas de este dado que la evolución de este fenómeno está estrechamente vinculada con eldesarrollo el lavado de dinero es hoy en día un delito característico y ya popular en México y en el resto del mundo (Rodolfo Uribe 2012)
El estudio de la actividad ilícita del lavado de dinero, enfocado desde diversas perspectivas, refleja la complejidad de la sociedad moderna
Esta parte presenta una síntesis de las principales aportaciones del análisis económico del lavado de dinero y un poco del...
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