lavado de dinero

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMIA

PROYECTO DE INVESTIGACION

7EM3

COBO QUINTERO SALVADOR DAVID










ÍNDICE

INTRODUCION…………………………………………………………………..3

JUSTIFICACION…………………………………..……………………………...4

PREGUNTASDE INVESTIGACION………………………………………………………………..13OBJETIVOS…………………………...………………………………………….14

MARCO TEORICO………………………..……………………………………..15

Tabla 1 probabilidad de una averiguación
Previa del lavado de dinero…………………………………………………………….………………..18

Grafica 1 actividades ilícitas más comunes……………………………………………………………………..…….22

SISTEMA DE HIPOTESIS……………………………………………………….24

ESTRATEGIA METODOLOGICA……………………………………………....28

POBLACIO, UNIVERSO…………………………………………………………33

FUENTE DE INFORMACION……………………………………………………35Método……………………………………………………………………………..36

CONCEPTOS OBSERVABLES Y NO OBSERVABLES………………………………………………………………..…37

RESULTADOS ESPERADOS………………………………………………………………………38

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES…………………………………………………………………….39


BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………41



INTRODUCCIÓN

Analizaremos el fenómeno de lavado de dinero y de delincuencia organizada ya que estos se describen, enprimera parte, a la luz de la legislación internacional y de las normas del ordenamiento jurídico mexicano. En primer lugar, el ordenamiento jurídico internacional homologa las conductas tipificadas y, en segundo lugar, el ordenamiento jurídico nacional establece las sanciones a las conductas tipificadas y contempla medidas concretas para prevenir, detectar, investigar y sancionar la comisión delos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Con la finalidad de analizar el combate del delito de lavado de dinero.
En la segunda partes analizaremos las aportaciones teóricas de diversos autores que explican el comportamiento racional de la delincuencia organizada, (Becker 1968), y que consideran la provisión de protección como la actividad esencial de la delincuencia organizada(Kumar y Skaperdas 2010). Complementariamente, se utilizan como justificación del combate al lavado de dinero los resultados empíricos de Buscaglia (Buscaglia 2008), donde se reconoce como condición esencial, e incluso como precondición, del combate armado al crimen organizado el desmantelamiento de las redes de activos financieros de la delincuencia organizada. Es a través del análisis y ladescripción de estas aportaciones teóricas que se justifica el objetivo de este trabajo.
También incluye, Información relevante sobre le Gafi especificando que es como actúa y como está conformado entre otras cosas del mismo, Directrices que posibilitarían reforzar la regulación y supervisión de los sectores bajo estudio, así como medidas para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y definanciamiento del terrorismo.


**Justificación:
El presente estudio, pretende analizar, la evolución del delito de lavado de dinero comprende, también el frente común, que presenta la comunidad internacional, para su prevención y combate, mediante la creación de grupos especializados en la materia y la emisión de diversos instrumentos internacionales, en donde se recomienda a los Estados,incluir en su legislación nacional, diversas medidas y conceptos.
Adicionalmente, se detallan los motivos que originaron las acciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas responsables de su prevención, y persecución de dicho delito
Actualmente, el tema de lavado de dinero ocupa un primer lugar en el contexto mundial. En el Lavado de dinero es común hacer referencia a la prevención,detección y control; sin embargo, para efectos de este trabajo se entenderá por control un mecanismo para prevenir y detectar ya que tiene potencialmente consecuencias devastadoras económicas y sociales
Al hablarse de lavado de dinero se hace referencia a la actividad por la cual se invierte el dinero proveniente de una actividad ilícita, por ejemplo, trafico de...