Lavado de dinero

Propuestas Metodológicas de Prevención
A nivel internacional este tema se viene tratando hace años existiendo
antecedentes en la Convención de Viena de 1988, la I y II Cumbre de las
Américas - que determinaron un nuevo mecanismo de evaluación
gubernamental de carácter multilateral, el Consejo de Europa en la Convención
de Estrasburgo - sobre el lavado, identificación, embargo y decomiso delos
beneficios económicos derivados de este ilícito, la Declaración de Principios del
Comité de Basilea de 1989 - que contiene las bases necesarias para atacar el
fenómeno de “ lavado de activos “ y la Recomendación de la Financial Action
Task Force en la Cumbre Económica de París de 1989.
De todas estas reuniones se han obtenido los siguientes documentos:
- Modelo de Legislación sobreBlanqueo de Dinero de las Naciones Unidas.
- Declaración de Principios del Comité de Basilea sobre Lavado de Dinero.
Prevención del uso delictivo del sistema financiero. - Grupo de los 10. 1989
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- Recomendaciones de la Financial Action Task Force en la Cumbre Económica
de Paris de 1989, que procura promover políticas de prevención y represión del
lavado de dinero.
- Directiva sobre Prevencióndel Uso del Sistema Financiero para el Lavado de
Dinero. - Unión Europea.
- Convención sobre el Lavado, Identificación, Embargo y Decomiso de los
Beneficios Económicos Derivados del Delito. - Convención de Estrasburgo.
Consejo de Europa de 1990.
- Las Cuarenta Recomendaciones, con su anexo de notas intepretativas.
emitidas por GAFI / FAFT - OCDE.
GAFI son las siglas del Grupo de AcciónFinanciera cuyas siglas en inglés son
FAFT de Financial Action Task Force.
OCDE son las siglas de la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo.
- Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico
Ilícito de Drogas y otros Delitos Conexos de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de las Drogas de la Organización de los Estados
Americanos. (CICAD /OEA)

DIRECTIVA “NORMAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, APLICABLE A LAS EMPRESAS QUE EXPLOTAN JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS”
TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- OBJETO
La presente Directiva tiene por objeto regular la actuación de las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas, en su calidad desujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 27693.
Artículo 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Directiva es de aplicación a las empresas que se dedican a la explotación de salas de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, reguladas por la Ley N° 27153 y normas modificatorias, las mismas que se encuentran bajo el control,supervisión y régimen de sanciones, a cargo de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR.
Artículo 3º.- BASE LEGAL
3.1 Ley Nº 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
3.2 Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad deInteligencia Financiera del Perú, modificada por las Leyes Nº 28009 y Nº 28306.
3.3 Ley N° 27153, Ley que regula la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas y sus normas modificatorias.
3.4 Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27153 y normas modificatorias - Ley que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas.
3.5Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú.

Artículo 4º.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
CLIENTE: Persona que participa, interviene o es sujeto activo de los juegos de casino y /o máquinas de tragamonedas.

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE:...