Lavado de dinero

“PROGRAMA DE ACTUALIZACION SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS” Denominación del Posgrado: “Programa de Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos”. Certificado que otorga: Programa de Actualización sobre Lavado de Activos. I. FUNDAMENTACIÓN DEL POSGRADO:

a) Antecedentes 1) Razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de posgrado: relevancia en áreas prioritarias,demanda disciplinar, social y/o laboral, otras. Debido a la realidad económica cada vez más globalizada, donde la apertura de las fronteras y el libre comercio han creado una nueva forma de hacer negocios, el lavado de activos se presenta hoy como uno de los problemas más graves que aquejan al sistema financiero nacional e internacional. El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en laeconomía, el gobierno y el bienestar social de un país, esta práctica puede distorsionar las decisiones comerciales, quitar al Gobierno el control de la política económica, dañar la reputación del país y exponer a su población a actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, el contrabando, la corrupción y otros graves delitos. El lavado de activos resulta esencial para lograr un funcionamiento efectivode prácticamente toda forma de delincuencia transnacional y organizada y se puede definir como el proceso mediante el cual se oculta la existencia de una fuente ilegal de recursos o como el uso de ingresos derivados de una actividad ilícita, con el objeto de lograr la legitimación de esos fondos. Este problema socio-económico debe ser resuelto con la participación de los diversos sectores de laeconomía. Las autoridades deben asegurarse de tener instaladas estructuras legales, financieras y de ejecución de la ley para combatir este delito y tener la certeza de que sus propias agencias, reguladores y sistemas judiciales se comuniquen, intercambiando información y colaborando entre sí. Es necesario instrumentar acuerdos de cooperación para el intercambio de información relevante , de maneraque la globalización actúe en contra del delito de lavado de dinero, en lugar de resultar su aliado. Los líderes empresariales del sector privado deben involucrarse también en la prevención del lavado de activos, en especial aquéllos relacionados con los servicios financieros, impulsando controles y medidas anti-lavado en sus empresas. El debilitamiento de la integridad de los mercadosfinancieros, la pérdida de control de la política económica, la distorsión económica e inestabilidad, la

pérdida de rentas públicas, el riesgo para la reputación de as instituciones l financieras y un enorme costo social, son sólo algunos de los asuntos pendientes que los gobiernos tienen que resolver en esta materia. Ello requiere pautas uniformes y cooperación internacional ya que el mercado globalcorre peligro, haciendo alusión aquí no solamente a los mercados altamente desarrollados sino también a los mercados en proceso de desarrollo. Por ello, la Dirección del Departamento de Posgrado ha considerado que es necesario organizar un Programa de Actualización sobre prevención del lavado de activos provenientes de actividades ilícitas dirigido a los graduados universitarios, a los fines dedotarlos de conocimientos específicos y de nuevas herramientas para prevenir este grave delito. La abogacía y el compromiso con la democracia pueden y deben nutrirse recíprocamente. La Universidad pública, especialmente responsable ante la Sociedad, tiene deberes peculiarmente acentuados a este respecto.2) Posibilidad de articulación con otros programas, carreras de especialización y maestrías que sedictan en el Departamento. Este Programa de Actualización, por la especificidad y novedad de la materia, no encuentra en principio una relación directa con otras carreras que se dictan actualmente en el Departamento de Posgrado, pero sin embargo, resulta un efectivo complemento de los diversos programas, carreras de especialización y/o maestrías relacionadas con el Derecho Penal y el Derecho...