Lavado de dinero

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LICENCIATURA EN DERECHO

MATERIA:
DELITOS FEDERALES

MAESTRO:
LIC. RAFAEL BELTRAN

MONOGRAFIA : DELITOS FEDERALES
DELINCUENCIA ORGANIZADA
LAVADO DE DINERO
DELITOS ELECTORALES

ALUMNA:
LORENIA CORTEZ NUÑEZ

San Luís Rió Colorado Sonora, México; A 22 de abril de 2010

INTRODUCCION

La globalización de los mercados, ha propiciado la introducción de un granvolumen de recursos de procedencia ilícita en las economías legales de todos los países del orbe, lo que presupone de forma paralela, la estructuración de grandes organizaciones criminales generadoras de cuantiosas ganancias, cuyo objetivo es darles una apariencia de legalidad, este fenómeno delictivo conocido comúnmente como lavado de dinero, no surge recientemente, sus antecedentes se remontan aépocas antiguas, en las que se muestra a los delincuentes preocupados por ocultar y disfrazar el origen de los productos de sus crímenes.

El presente estudio, detalla la evolución del delito de lavado de dinero, iniciando con su análisis fenomenológico, pasando por las fases o etapas de su proceso, sus tendencias, así como los métodos utilizados por las organizaciones criminales más destacadasa nivel mundial, sin omitir su terminología y definición.

Comprende también el frente común, que presenta la comunidad internacional, para su prevención y combate, mediante la creación de grupos especializados en la materia y la emisión de diversos instrumentos internacionales, en donde se recomienda a los Estados, incluir en su legislación nacional, diversas medidas y conceptos.Adicionalmente, se detallan los motivos que originaron las acciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas responsables de su prevención, y persecución de dicho delito, en dónde participó y obtuvo una gran experiencia quien escribe, tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en la Procuraduría General de la República, lo que se logró con el apoyo del Doctor Pedro AspeArmella, Secretario de Hacienda y Crédito Público, de 1989 a 1994, y del Ingeniero Jorge Tello Peón, Director General en esa época, del Centro Nacional para el Combate a las Drogas, dependiente de la Procuraduría General de la República, acciones que entre otras, consistieron en: la incorporación en 1990, al Código Fiscal de la Federación, de un delito innominado comúnmente conocido como lavado dedinero; la elaboración y emisión de las primeras Disposiciones de Carácter General para Prevenir y Detectar en las diversas Instituciones que integran el Sistema Financiero, Actos u Operaciones con Recursos, Derechos o Bienes, que procedieran o representaran un probable delito; la creación y el reconocimiento en 1997 a nivel internacional de la Dirección General Adjunta de Investigación deOperaciones dependiente de la Secretaría de Hacienda, como Unidad de Inteligencia Financiera, y el ingreso de México en el 2000, como miembro de pleno derecho al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

LAVADO DE DINERO

ASPECTO SOCIAL
El lavado de dinero es un fenómeno antisocial de carácter criminal, generalmente con implicaciones internacionales, donde regularmente participa ladelincuencia organizada y cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilícito de las ganancias derivadas de la comisión de actividades ilícitas, a fin de darles una apariencia de legitimidad.

Con la apertura de las fronteras, los avances tecnológicos de las comunicaciones, que comprenden entre otros la llamada banca del espacio cibernético, los delincuentes realizanoperaciones de forma instantánea y operan en un ambiente que les facilita ocultar su identidad, de donde resulta que el proceso de lavado de dinero se encuentra actualmente globalizado, ya que una o más de sus etapas pueden realizarse dentro y/o fuera del territorio de los países.

ESFUERZOS PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO.
En virtud de que se dio una gran infiltración del producto de...