Lavado de Dinero

DELITO DE LAVADO DE DINERO: Proceso mediante el cual una persona individual o colectiva convierta, transfiera, transporte,  adquiera, posea, tenga, utilice, administre, oculte, bienes o gananciascuyo origen es la comisión de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar de legítimos; así como quien encubra, impida o ayude a la persona que haya participado en el mismo, cuya sanción es a travésde la imposición de una pena o multa.
TERRORISMO: Comete el delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una personajurídica de Derecho Público, nacional o internacional, ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad ejecutare actosencaminados a provocar incendio, a causar estragos o desastres ferroviários, marítimos, fluviales o aéreos.
DELITO DE FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO: Comete este delito quien por el medio que fuere,directa o indirectamente, por sí mismo o por interpósita persona, en forma deliberada proporcionare, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, administrare, negociare ogestionare dinero o cualquier clase de bienes, con la intención de que los mismos se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para el terrorismo. Asimismo, quien realice algunode los actos definidos como financiamiento del terrorismo en cualquiera de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala.
DELITO DE TRASIEGO DE DINERO: Comete este delito quienomitiendo efectuar la declaración jurada correspondiente en el puerto de salida o de entrada del país, en los formularios establecidos por la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, por símisma o por interpósita persona, transporte del o hacia el exterior de la República dinero en efectivo o en documentos negociables al portador, por una suma mayor a diez mil dólares de los Estados...