lavado de dinero
Páginas: 4 (876 palabras)
Publicado: 1 de octubre de 2014
ARTÍCULOEN LA MIRAPOPULARES
Lavado de dinero: el GAFI saca de lista gris a Bolivia
23/06/2013-07:22
Economía
Destacados
7 3 197
El organismo internacional felicitó a Bolivia por sus avancesen el combate al lavado de dinero; mientras Argentina no logró salir de la “lista gris”. Su nueva ley de blanqueo de capitales es observada por el GAFI.
Los Tiempos
La reunión de la terceraplenaria del GAFI, realizada en Oslo (Noruega). – Efe Agencia.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informó ayer que Bolivia ya no estará sujeta a un proceso de seguimiento porque hizomejoras en la legislación que criminaliza la legitimación ilícita de ganancias (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo (regímenes ALD/CFT), según documentos del organismo publicados ensu página web.
El GAFI retiró a Bolivia de su lista de países observados y sujetos a seguimiento luego de que logrará avances “significativos” en la ejecución de su plan de acción, informó ayer elorganismo, tras concluir la tercera reunión plenaria, en Oslo, Noruega.
El país estuvo durante dos años en la denominada “lista gris” de los países por tener observaciones a su legislación contra ellavado de dinero.
Según las conclusiones de la tercera plenaria, publicadas en su página www.fatf-gafi.org, Bolivia ha logrado un progreso significativo en abordar deficiencias estratégicas en lalucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (ALD/CFT). Por lo tanto, el país ya no estará sujeto a un proceso de seguimiento de la GAFI en virtud de su proceso de cumplimiento.El “país trabajará con su respectivo órgano regional (GAFI SUD)”, añade el informe.
El GAFI felicitó a Bolivia, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia por el progreso logrado y el avance en lalegislación antilavado. El organismo retiró a Bolivia de la llamada “lista gris” por haber mejorado su legislación para criminalizar el “blanqueo” y aplicar otras medidas.
Bolivia se hallaba, durante los...
Lavado de dinero: el GAFI saca de lista gris a Bolivia
23/06/2013-07:22
Economía
Destacados
7 3 197
El organismo internacional felicitó a Bolivia por sus avancesen el combate al lavado de dinero; mientras Argentina no logró salir de la “lista gris”. Su nueva ley de blanqueo de capitales es observada por el GAFI.
Los Tiempos
La reunión de la terceraplenaria del GAFI, realizada en Oslo (Noruega). – Efe Agencia.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informó ayer que Bolivia ya no estará sujeta a un proceso de seguimiento porque hizomejoras en la legislación que criminaliza la legitimación ilícita de ganancias (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo (regímenes ALD/CFT), según documentos del organismo publicados ensu página web.
El GAFI retiró a Bolivia de su lista de países observados y sujetos a seguimiento luego de que logrará avances “significativos” en la ejecución de su plan de acción, informó ayer elorganismo, tras concluir la tercera reunión plenaria, en Oslo, Noruega.
El país estuvo durante dos años en la denominada “lista gris” de los países por tener observaciones a su legislación contra ellavado de dinero.
Según las conclusiones de la tercera plenaria, publicadas en su página www.fatf-gafi.org, Bolivia ha logrado un progreso significativo en abordar deficiencias estratégicas en lalucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (ALD/CFT). Por lo tanto, el país ya no estará sujeto a un proceso de seguimiento de la GAFI en virtud de su proceso de cumplimiento.El “país trabajará con su respectivo órgano regional (GAFI SUD)”, añade el informe.
El GAFI felicitó a Bolivia, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia por el progreso logrado y el avance en lalegislación antilavado. El organismo retiró a Bolivia de la llamada “lista gris” por haber mejorado su legislación para criminalizar el “blanqueo” y aplicar otras medidas.
Bolivia se hallaba, durante los...
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