lavado de dinero

Estudios penitenciarios
Concepción Arenal
Derecho victimal
La víctima en el nuevo
sistema penal mexicano
(Reimpresión)
José Z amora Grant
Apuntes para la historia
del Derecho Penal mexicano
Miguel S. Macedo
Qué pueden hacer
las Ciencias Penales
por los grupos vulnerables
Guillermo Tamborrel Suárez
(Coordinador)

¿Cómo “lava” el dinero la delincuencia organizada? ¿Cómo se financióel
ataque terrorista a la ciudad de Nueva York en 2001? ¿Qué lecciones dejó
la “Operación Casablanca”, que llevó a prisión a decenas de personas de
México, Venezuela y Colombia? ¿Qué pueden hacer las autoridades y las
instituciones bancarias para detectar y sancionar esos ilícitos?
Ramón García Gibson —connotado abogado experto en temas financieros— expone en este libro los complejosmovimientos que siguen
los encargados de “blanquear” las ganancias producto de actividades
ilícitas, sobre todo las provenientes del narcotráfico, cuáles son las disposiciones legales para prevenir y sancionar esta actividad en diversos
países, así como el modo en que funciona el Compliance en las instituciones financieras.
Esta obra es pionera en la materia de estudios acerca del cumplimientoregulatorio, la detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, flagelos que actualmente azotan a un gran número de
países, y de los cuales México no está exento.

ramón garcía gibson

Ramón García Gibson

Decisiones relevantes
en materia penal
(Segunda edición, coedición con SCJN)

Ramón García Gibson

Prevención de lavado de dinero
y financiamiento alterrorismo

Otras publicaciones
del inacipe

Prevención de lavado de dinero
y financiamiento al terrorismo

Prevención de lavado de dinero
y financiamiento al terrorismo

¿Qué hacemos
con las drogas?
Jesús Z amora Pierce
Iter Criminis
Revista de Ciencias Penales
Número 18 v Cuarta Época

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Instituto Nacional de Ciencias Penales

Es licenciado en Derechopor la Universidad Iberoamericana y, en la misma especialidad, maestro por la Universidad de Houston y doctor por la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha ocupado cargos diversos en instituciones bancarias y financieras, por ejemplo jefe del
Departamento de la Vicepresidencia de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, presidente del Comité de Prevención de
Lavado deDinero del Grupo Financiero Santander/Serfín, presidente del Comité de Prevención
de Lavado de Dinero del Grupo Financiero Banamex Citigroup, y director ejecutivo de Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de
Dinero para México, Centroamérica, Colombia
y Venezuela de HSBC. Actualmente es socio de
García Gibson Consultores.
Ha publicado artículos sobre temas jurídicos
y bancarios endistintas revistas especializadas,
entre ellas Iter Criminis. Asimismo, ha dictado
conferencias en México, Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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TEMAS SELECTOS

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DIRECTORIO
Arturo Chávez ChávezProcurador General de la República
y Presidente de la H. Junta de Gobierno del inacipe
Jorge Alberto Lara Rivera
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la pgr
y Secretario Técnico de la H. Junta de Gobierno del inacipe
Gerardo Laveaga
Director General
del Instituto Nacional de Ciencias Penales
Miguel Ontiveros Alonso
Secretario General Académico
Rafael Ruiz Mena
SecretarioGeneral de Extensión
Azucena Rodríguez Valencia
Directora de Publicaciones

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RAMÓN GARCÍA GIBSON

PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

instituto nacional de ciencias penales

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Primera edición, 2009
Primera reimpresión, 2010

Edición y distribución a cargo del...