Lavado de dinero
Páginas: 7 (1588 palabras)
Publicado: 15 de febrero de 2015
COMENTARIOS ESTRATEGIA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Ciudad de México (26 agosto 2010).- El Gobierno de la República presentó este jueves una estrategia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
En una ceremonia encabezada en Los Pinos por el Presidente Felipe Calderón, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, explicó que la estrategiapersigue dos metas: que las organizaciones criminales no dispongan de sus ganancias y judicializar los casos de lavado de dinero.
La estrategia comprende cuatro ejes rectores: el manejo de la información, el marco normativo, el fortalecimiento de la supervisión, así como la transparencia y la rendición de cuentas.
Cordero destacó que muchas de estas acciones actualmente ya se llevan a cabo y quesólo algunas son innovaciones.
En el primer eje rector, que se enfoca en el uso y manejo de la información, se buscará integrar y procesar la mayor cantidad de información financiera y criminal de manera coordinada entre las dependencias de Gobierno, así como la creación de células especializadas al combate de lavado de dinero especializadas temáticamente, geográficamente y sectorialmente.En el segundo de los ejes rectores se pretende regular operaciones en efectivo o instrumentos monetarios equivalentes, para lo cual se enviará una iniciativa de ley con el propósito de prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo, prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, relojes y joyería, boletos deapuesta o sorteos y transmisión de títulos accionarios.
Cordero explicó que las operaciones que se realicen en contravención a esta nueva disposición se castigarán con prisión de cinco a 15 años, para lo cual deberán de ajustarse nuevos tipos penales.
Asimismo, dijo, se establecen nuevos sujetos obligados a reportar operaciones como aquellos que se dediquen habitualmente a la realización dejuegos, concursos y sorteos; comercialización de inmuebles; compra-venta de metales preciosos, joyería y relojería; traslado de valores y blindajes.
En el tercer eje se pretende fortalecer la supervisión especializada para comercio exterior y detección de dinero, reforzar las acciones de dependencias supervisoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Consar, así como recuperarmás activos a favor del Estado, por lo que se informó que se reformará la Ley de Extinción de Dominio.
En el cuarto eje se busca medir la efectividad de la estrategia contra el lavado de dinero a través de la medición de cuatro indicadores como el número de denuncias que presenta la Unidad de Inteligencia de Hacienda, así como el número y monto de bienes asegurados por la PGR.
COMENTARIOS A LALEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ORPI
Aunque habrá quien vea el vaso medio vacío, yo prefiero verlo medio lleno y sí creo que es una buena noticia la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la ley contra lavado de dinero.
A pesar de que el presidente Felipe Calderón hizo unaprioridad la lucha contra el crimen organizado no es hasta ahora, al final de su sexenio, que fortalece el marco jurídico para perseguir a los delincuentes en la ruta del dinero.
ADVERTISEMENT
Fueron varios los obstáculos que enfrentó la ley contra el lavado de dinero y desafortunadamente quienes más se opusieron fueron algunos de los sectores que evidentemente se verán afectados con lasrestricciones de operaciones en efectivo: desde los agentes inmobiliarios hasta joyeros, vendedores de automóviles, corredores y notarios públicos.
Fueron estos sectores los primeros que protestaron a la propuesta original de la SHCP de limitar las operaciones en efectivo a un monto de 100 mil pesos. Finalmente, lo que se aprobó ayer en el Senado son límites más altos: medio millón de pesos para bienes...
Ciudad de México (26 agosto 2010).- El Gobierno de la República presentó este jueves una estrategia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
En una ceremonia encabezada en Los Pinos por el Presidente Felipe Calderón, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, explicó que la estrategiapersigue dos metas: que las organizaciones criminales no dispongan de sus ganancias y judicializar los casos de lavado de dinero.
La estrategia comprende cuatro ejes rectores: el manejo de la información, el marco normativo, el fortalecimiento de la supervisión, así como la transparencia y la rendición de cuentas.
Cordero destacó que muchas de estas acciones actualmente ya se llevan a cabo y quesólo algunas son innovaciones.
En el primer eje rector, que se enfoca en el uso y manejo de la información, se buscará integrar y procesar la mayor cantidad de información financiera y criminal de manera coordinada entre las dependencias de Gobierno, así como la creación de células especializadas al combate de lavado de dinero especializadas temáticamente, geográficamente y sectorialmente.En el segundo de los ejes rectores se pretende regular operaciones en efectivo o instrumentos monetarios equivalentes, para lo cual se enviará una iniciativa de ley con el propósito de prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo, prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, relojes y joyería, boletos deapuesta o sorteos y transmisión de títulos accionarios.
Cordero explicó que las operaciones que se realicen en contravención a esta nueva disposición se castigarán con prisión de cinco a 15 años, para lo cual deberán de ajustarse nuevos tipos penales.
Asimismo, dijo, se establecen nuevos sujetos obligados a reportar operaciones como aquellos que se dediquen habitualmente a la realización dejuegos, concursos y sorteos; comercialización de inmuebles; compra-venta de metales preciosos, joyería y relojería; traslado de valores y blindajes.
En el tercer eje se pretende fortalecer la supervisión especializada para comercio exterior y detección de dinero, reforzar las acciones de dependencias supervisoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Consar, así como recuperarmás activos a favor del Estado, por lo que se informó que se reformará la Ley de Extinción de Dominio.
En el cuarto eje se busca medir la efectividad de la estrategia contra el lavado de dinero a través de la medición de cuatro indicadores como el número de denuncias que presenta la Unidad de Inteligencia de Hacienda, así como el número y monto de bienes asegurados por la PGR.
COMENTARIOS A LALEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ORPI
Aunque habrá quien vea el vaso medio vacío, yo prefiero verlo medio lleno y sí creo que es una buena noticia la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la ley contra lavado de dinero.
A pesar de que el presidente Felipe Calderón hizo unaprioridad la lucha contra el crimen organizado no es hasta ahora, al final de su sexenio, que fortalece el marco jurídico para perseguir a los delincuentes en la ruta del dinero.
ADVERTISEMENT
Fueron varios los obstáculos que enfrentó la ley contra el lavado de dinero y desafortunadamente quienes más se opusieron fueron algunos de los sectores que evidentemente se verán afectados con lasrestricciones de operaciones en efectivo: desde los agentes inmobiliarios hasta joyeros, vendedores de automóviles, corredores y notarios públicos.
Fueron estos sectores los primeros que protestaron a la propuesta original de la SHCP de limitar las operaciones en efectivo a un monto de 100 mil pesos. Finalmente, lo que se aprobó ayer en el Senado son límites más altos: medio millón de pesos para bienes...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.