Lavado De Dinero
Páginas: 7 (1562 palabras)
Publicado: 24 de marzo de 2015
7. INSTRUCCIONES PARA EL ENSAYO
1 Instrucciones del Ensayo
El ensayo consiste en 2 hojas bien escritas de un tema de interés de los alumnos (como máximo 1200 palabras incluyendo Resumen, cuerpo y conclusiones. La bibliografía y anexos son aparte)
Debe contener obligatoriamente:
Breve resumen de máximo 5 líneas
Cuerpo
Conclusiones de máximo 5 líneas
Bibliografía
Anexos de 1 o 2 gráficosy/o 1 o 2 tablas, o un gráfico y una tabla. Es opcional incorporar gráficos y/o tablas relevantes con su respectiva fuente (de donde se obtuvo la información).
a Forma de citar frases textuales
Pueden citar una o más frases textuales de alguna persona, pero éstas deben ser mencionadas adecuadamente entre comillas. A continuación se muestra un ejemplo:
Se tiende a pensar que la licitación de losafiliados nuevos fue positiva para los cotizantes. El ex-ministro Andrés Velasco declaró que "los nuevos afiliados que entran al sistema se ahorrarán USD 15 millones por año..." (El Mercurio, 3 de febrero de 2010), lo cual es sin duda correcto a partir de agosto de 2010 y hasta agosto de 2012.
b Forma de citar la opinión, pensamiento o ejemplos de un autor
Hay muchas formas de citar a un autor, acontinuación se presentan algunos ejemplos:
1 Bajari, Benkard y Levin (2007), en adelante BBL, presentaron un nuevo método de estimación de modelos más sencillos.
2 Esta metodología está teniendo una creciente aplicación en la literatura de organización industrial (por ejemplo Bajari et al., 2010; Benkard, Bodoh-Creed y Lazarev, 2008)
2 Forma de escribir la bibliografía
A continuación sepresentan ejemplos de cómo escribir la bibliografía de revistas publicadas, no publicadas y/o de libros.
1 Braberman, D., O. Chisari y L. Quesada (2000). "La industria de las AFJP en la Argentina: costos, comisiones y alternativas para la regulación". Desarrollo Económico Vol. 40 (158) 253-287.
2 (*) Cameron, P. (2007). “Notes on Combinatorics”. University of London.http://www.maths.qmul.ac.uk/~pjc/notes/comb.pdf
3 Fabra, N. y Toro, J. (2005). "Price Wars and Collusion in the Spanish Electricity Market", International Journal of Industrial Organization 23: 155-181
(*) Corresponden a libros
(**) Este artículo no fue publicado, en este caso se escribe “working paper”
(***) Como citar documentos en internet
RESUMEN
El tema quedesarrollaremos es el lavado de dinero o lavado de activos primero debemos saber lo que significa, es el uso legítimo de recursos procedentes de actividades ilícitas, tratando de mantener en lo posible el valor de los activos adquiridos, lo que se busca con esto es disimular el origen de bienes y dinero obtenido ilegalmente.
Fuente: http://www.uaf.cl/lavado/
El lavado de dinero sedivide en tres etapas
1.- Colocación: Este tipo de actividades delictivas tienen un grave problema el deshacerse lo más rápido de estas sumas de dinero que generalmente son voluminosas y se intenta transformar en activos que sean mucho más fáciles de manejar. Por lo cual se depositan a través de pequeñas sumas de dinero en cuentas bancarias por una o por varias personas, a esto se le llama“structuting and smurfing”. También se puede realizar a través de conversión de moneda y transferencia simultánea a través de casas de cambio.
Lo ideal es tener un negocio real donde se pueda mezclar el dinero obtenido de manera lícita con el dinero obtenido a través de ganancias ilegales.
2.- Estratificación: Lo que también se conoce como decantación, lo que se intenta hacer en este proceso es efectuaroperaciones tanto en el ámbito nacional como internacional, con esto lo que se busca es que se dificulte saber de dónde proviene el dinero obtenido. Y este proceso se realiza mediante transferencia a cuentas corrientes en el extranjero, la particularidad de este proceso ess que sea lo más confidencial posible, en secreto y el anonimato en que se desarrolla la titularidad y movimientos en las...
7. INSTRUCCIONES PARA EL ENSAYO
1 Instrucciones del Ensayo
El ensayo consiste en 2 hojas bien escritas de un tema de interés de los alumnos (como máximo 1200 palabras incluyendo Resumen, cuerpo y conclusiones. La bibliografía y anexos son aparte)
Debe contener obligatoriamente:
Breve resumen de máximo 5 líneas
Cuerpo
Conclusiones de máximo 5 líneas
Bibliografía
Anexos de 1 o 2 gráficosy/o 1 o 2 tablas, o un gráfico y una tabla. Es opcional incorporar gráficos y/o tablas relevantes con su respectiva fuente (de donde se obtuvo la información).
a Forma de citar frases textuales
Pueden citar una o más frases textuales de alguna persona, pero éstas deben ser mencionadas adecuadamente entre comillas. A continuación se muestra un ejemplo:
Se tiende a pensar que la licitación de losafiliados nuevos fue positiva para los cotizantes. El ex-ministro Andrés Velasco declaró que "los nuevos afiliados que entran al sistema se ahorrarán USD 15 millones por año..." (El Mercurio, 3 de febrero de 2010), lo cual es sin duda correcto a partir de agosto de 2010 y hasta agosto de 2012.
b Forma de citar la opinión, pensamiento o ejemplos de un autor
Hay muchas formas de citar a un autor, acontinuación se presentan algunos ejemplos:
1 Bajari, Benkard y Levin (2007), en adelante BBL, presentaron un nuevo método de estimación de modelos más sencillos.
2 Esta metodología está teniendo una creciente aplicación en la literatura de organización industrial (por ejemplo Bajari et al., 2010; Benkard, Bodoh-Creed y Lazarev, 2008)
2 Forma de escribir la bibliografía
A continuación sepresentan ejemplos de cómo escribir la bibliografía de revistas publicadas, no publicadas y/o de libros.
1 Braberman, D., O. Chisari y L. Quesada (2000). "La industria de las AFJP en la Argentina: costos, comisiones y alternativas para la regulación". Desarrollo Económico Vol. 40 (158) 253-287.
2 (*) Cameron, P. (2007). “Notes on Combinatorics”. University of London.http://www.maths.qmul.ac.uk/~pjc/notes/comb.pdf
3 Fabra, N. y Toro, J. (2005). "Price Wars and Collusion in the Spanish Electricity Market", International Journal of Industrial Organization 23: 155-181
(*) Corresponden a libros
(**) Este artículo no fue publicado, en este caso se escribe “working paper”
(***) Como citar documentos en internet
RESUMEN
El tema quedesarrollaremos es el lavado de dinero o lavado de activos primero debemos saber lo que significa, es el uso legítimo de recursos procedentes de actividades ilícitas, tratando de mantener en lo posible el valor de los activos adquiridos, lo que se busca con esto es disimular el origen de bienes y dinero obtenido ilegalmente.
Fuente: http://www.uaf.cl/lavado/
El lavado de dinero sedivide en tres etapas
1.- Colocación: Este tipo de actividades delictivas tienen un grave problema el deshacerse lo más rápido de estas sumas de dinero que generalmente son voluminosas y se intenta transformar en activos que sean mucho más fáciles de manejar. Por lo cual se depositan a través de pequeñas sumas de dinero en cuentas bancarias por una o por varias personas, a esto se le llama“structuting and smurfing”. También se puede realizar a través de conversión de moneda y transferencia simultánea a través de casas de cambio.
Lo ideal es tener un negocio real donde se pueda mezclar el dinero obtenido de manera lícita con el dinero obtenido a través de ganancias ilegales.
2.- Estratificación: Lo que también se conoce como decantación, lo que se intenta hacer en este proceso es efectuaroperaciones tanto en el ámbito nacional como internacional, con esto lo que se busca es que se dificulte saber de dónde proviene el dinero obtenido. Y este proceso se realiza mediante transferencia a cuentas corrientes en el extranjero, la particularidad de este proceso ess que sea lo más confidencial posible, en secreto y el anonimato en que se desarrolla la titularidad y movimientos en las...
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