Lavado de dinero
Páginas: 112 (27941 palabras)
Publicado: 8 de septiembre de 2010
INDICE:
I - Introducción:
1.- Métodos Utilizados
2.- Objetivos
II - Marco Teórico:
1.- Lavado de Dinero:
1.1 Breve reseña de los autores:
1.2.1 Sevares , Julio
1.2.2 De Feo, Michael A.
1.2.3 Llamas Puccio
1.2 Antecedentes
1.3 Referencias Conceptuales
1.4 Fundamentos
2.- Función y Características
2.1 El Modus Operandi
2.2 Entre el Agente del Lavado y el Origen Ilegal del Dinero3.- Formas del Lavado de Dinero
3.1 Estructura
3.2 Complicidad de un Funcionario u Organización
3.3 Mezclar
3.4 Compañías de Fachada
3.5 Compra de Bienes o Instrumentos Monetarios en Efectivo
3.6 Contrabando de Efectivo
3.7 Transferencias Telegráficas o Electrónicas
3.8 Ventas Fraudulentas de Bienes Inmuebles
3.9 La Formación de Compañías de Portafolios o Nominales
4.- Etapas del Lavadode Dinero
4.1 Colocación
4.2 Intercalación
4.3 Integración
5.- Instrumentos
5.1 Dinero en Circulación
5.2 Cheques de Gerencia
5.2.1 Cheques Personales
5.2.2 Giros
5.2.3 Giros Bancarios
III - Panorama internacional:
1.- Referencias
2.- Los Paraísos Fiscales y Funcionales
3.- Organizaciones Internacionales
3.1 Las Triadas Chinas
3.2 Carteles Colombianos
3.3 La Mafia Siciliana
3.4 LaMafia Rusa
4.- Lavado en Estados Unidos
4.1 Las leyes Estadounidenses
4.2 El Papel de la Reserva Federal
IV - Panorama Nacional:
1.- Referencias
2.- Sistema Bancario: Concepto y Consecuencias
2.1 Pérdida de Control Político Económico
2.2 Distorsión Económica e Inestabilidad
2.3 Riesgo de Reputación
2.4 Riesgos Sociales
3.- Bien Jurídico Tutelado
4.- Sujetos del Delito
4.1 SujetoAgente
4.2 Sujeto Pasivo
5.- Elementos de la Figura Delictiva
5.1 Tipicidad Objetiva
5.2 Tipicidad Subjetiva
5.3 Tipicidad Normativa
5.4 Tipicidad Descriptiva
6.- Formas de Ejecución
6.1 Tentativa
6.2 Acto Frustrado
6.3 Consumación
6.4 Participación Delictiva
6.5 Coautoría Intelectual o Ejecutiva
6.6 Complicidad
6.7 Encubrimiento
7.- Legislación
V - Conclusión
VI - Bibliografía
VII -Anexos
I - INTRODUCCIÓN
El siglo XXI no sólo nos sorprende por el gran avance tecnológico en un mundo globalizado, sino también por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a la sofisticación, debido a que ahora tienen mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles; y con ello seguir cometiendo delitosque causan graves daños a las sociedades, ya que afecta a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del país.
La Globalización, las relaciones y la creciente interdependencia económica entre países, ha traído como consecuencia mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.
El lavado de dinero es un serioproblema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dado el volumen asombroso que este delito trae como consecuencia: La corrupción, distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras.
Aunque, actualmente la denominación de "lavado de dinero" es simbólica debido a que no sólo se "limpia" dineroproveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de bienes, tales como propiedades, acciones, vehículos, etc.
Pero el tema de investigación es el "Lavado de Dinero proveniente del narcotráfico", debido a que ésta es una de las principales causas por las cuales nuestro país no se ha desarrollado y sigue siendo un país sin progreso; que por el contrario, está lleno de corrupción, yaque hoy en día está muy relacionado al Estado, porque "algunos" funcionarios públicos son cómplices o coadyuvantes de aquellos que se dedican a cometen este delito; lo cual genera que haya mayores actividades ilícitas, delincuencia y la pobreza.
Si bien hay que resaltar los cambios jurídicos que se dieron en estos últimos tiempos en el ámbito del narcotráfico, siendo mas severa la aplicación de...
I - Introducción:
1.- Métodos Utilizados
2.- Objetivos
II - Marco Teórico:
1.- Lavado de Dinero:
1.1 Breve reseña de los autores:
1.2.1 Sevares , Julio
1.2.2 De Feo, Michael A.
1.2.3 Llamas Puccio
1.2 Antecedentes
1.3 Referencias Conceptuales
1.4 Fundamentos
2.- Función y Características
2.1 El Modus Operandi
2.2 Entre el Agente del Lavado y el Origen Ilegal del Dinero3.- Formas del Lavado de Dinero
3.1 Estructura
3.2 Complicidad de un Funcionario u Organización
3.3 Mezclar
3.4 Compañías de Fachada
3.5 Compra de Bienes o Instrumentos Monetarios en Efectivo
3.6 Contrabando de Efectivo
3.7 Transferencias Telegráficas o Electrónicas
3.8 Ventas Fraudulentas de Bienes Inmuebles
3.9 La Formación de Compañías de Portafolios o Nominales
4.- Etapas del Lavadode Dinero
4.1 Colocación
4.2 Intercalación
4.3 Integración
5.- Instrumentos
5.1 Dinero en Circulación
5.2 Cheques de Gerencia
5.2.1 Cheques Personales
5.2.2 Giros
5.2.3 Giros Bancarios
III - Panorama internacional:
1.- Referencias
2.- Los Paraísos Fiscales y Funcionales
3.- Organizaciones Internacionales
3.1 Las Triadas Chinas
3.2 Carteles Colombianos
3.3 La Mafia Siciliana
3.4 LaMafia Rusa
4.- Lavado en Estados Unidos
4.1 Las leyes Estadounidenses
4.2 El Papel de la Reserva Federal
IV - Panorama Nacional:
1.- Referencias
2.- Sistema Bancario: Concepto y Consecuencias
2.1 Pérdida de Control Político Económico
2.2 Distorsión Económica e Inestabilidad
2.3 Riesgo de Reputación
2.4 Riesgos Sociales
3.- Bien Jurídico Tutelado
4.- Sujetos del Delito
4.1 SujetoAgente
4.2 Sujeto Pasivo
5.- Elementos de la Figura Delictiva
5.1 Tipicidad Objetiva
5.2 Tipicidad Subjetiva
5.3 Tipicidad Normativa
5.4 Tipicidad Descriptiva
6.- Formas de Ejecución
6.1 Tentativa
6.2 Acto Frustrado
6.3 Consumación
6.4 Participación Delictiva
6.5 Coautoría Intelectual o Ejecutiva
6.6 Complicidad
6.7 Encubrimiento
7.- Legislación
V - Conclusión
VI - Bibliografía
VII -Anexos
I - INTRODUCCIÓN
El siglo XXI no sólo nos sorprende por el gran avance tecnológico en un mundo globalizado, sino también por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a la sofisticación, debido a que ahora tienen mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles; y con ello seguir cometiendo delitosque causan graves daños a las sociedades, ya que afecta a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del país.
La Globalización, las relaciones y la creciente interdependencia económica entre países, ha traído como consecuencia mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.
El lavado de dinero es un serioproblema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dado el volumen asombroso que este delito trae como consecuencia: La corrupción, distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras.
Aunque, actualmente la denominación de "lavado de dinero" es simbólica debido a que no sólo se "limpia" dineroproveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de bienes, tales como propiedades, acciones, vehículos, etc.
Pero el tema de investigación es el "Lavado de Dinero proveniente del narcotráfico", debido a que ésta es una de las principales causas por las cuales nuestro país no se ha desarrollado y sigue siendo un país sin progreso; que por el contrario, está lleno de corrupción, yaque hoy en día está muy relacionado al Estado, porque "algunos" funcionarios públicos son cómplices o coadyuvantes de aquellos que se dedican a cometen este delito; lo cual genera que haya mayores actividades ilícitas, delincuencia y la pobreza.
Si bien hay que resaltar los cambios jurídicos que se dieron en estos últimos tiempos en el ámbito del narcotráfico, siendo mas severa la aplicación de...
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