Lavado de dinero
Páginas: 4 (964 palabras)
Publicado: 27 de septiembre de 2010
LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es elproceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales ( tráfico de drogas o estupefacientes , contrabando dearmas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución ,malversación pública, extorsión, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, quegeneralmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sinproblema en el sistema financiero.
El lavado de dinero tiene efectos terribles sobre los países porque::
• Evita la detección de actividades criminales
• Provee nuevos recursos a las actividadesdelictivas
• Distorsiona los mercados financieros
• Destruye la actividad económica real generando un capitalismo virtual
-La importancia de este fenómeno debe medirse no sólo por las enormes sumasde dinero que se manejan, sino también por las consecuencias negativas que genera en perjuicio de la sociedad en general, debido a la eventual relajación o destrucción de la ética profesional, y porsus potenciales daños a la convivencia pacífica y a la estructura familiar. Debemos detener la proliferación de este tipo de actividades a pesar de los "defensores de los elementos positivos" que venen esta generación de riqueza y causa de un mayor dinamismo de la oferta-demanda por bienes y servicios, o bien, una contribución global al redimensionamiento de los servicios bancarios y financieros.-----------------------------------CASO PRÁCTICO-------------------------------
. La señora ‘’a’’ abrió la cuenta de ahorros en dólares americanos por la suma de US$50,000.00 con el...
El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es elproceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales ( tráfico de drogas o estupefacientes , contrabando dearmas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución ,malversación pública, extorsión, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, quegeneralmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sinproblema en el sistema financiero.
El lavado de dinero tiene efectos terribles sobre los países porque::
• Evita la detección de actividades criminales
• Provee nuevos recursos a las actividadesdelictivas
• Distorsiona los mercados financieros
• Destruye la actividad económica real generando un capitalismo virtual
-La importancia de este fenómeno debe medirse no sólo por las enormes sumasde dinero que se manejan, sino también por las consecuencias negativas que genera en perjuicio de la sociedad en general, debido a la eventual relajación o destrucción de la ética profesional, y porsus potenciales daños a la convivencia pacífica y a la estructura familiar. Debemos detener la proliferación de este tipo de actividades a pesar de los "defensores de los elementos positivos" que venen esta generación de riqueza y causa de un mayor dinamismo de la oferta-demanda por bienes y servicios, o bien, una contribución global al redimensionamiento de los servicios bancarios y financieros.-----------------------------------CASO PRÁCTICO-------------------------------
. La señora ‘’a’’ abrió la cuenta de ahorros en dólares americanos por la suma de US$50,000.00 con el...
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