Lavado Impri
Páginas: 3 (730 palabras)
Publicado: 21 de julio de 2015
Instituciones que integran el sistema antilavado de activos
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
La UIF participa en la prevención y detección del lavado de activos.
Se crea en el año 2002, conpersonería jurídica y autonomía funcional.
En el año 2005 es adscrita al Ministerio de Justicia.
En marzo del 2007 se aprueba su fusión con el MEF. Esta fusión no se implementó.
En junio del 2007, seincorpora como unidad especializada de la SBS.
Con su incorporación a la UIF a la SBS ha adquirido las siguientes fortalezas:
Acceso oportuno a recursos financieros, humanos y materiales;
Independenciatécnica;
Acceso a la base de datos de la SBS.
Recursos para capacitación
No obstante, subsisten algunas debilidades:
Falta de acceso al secreto bancario.
Limitaciones para liderar el sistemaantilavado, mandato que le otorga su Ley de creación, en todas sus etapas.
Limitaciones para el intercambio de información con otras entidades (ejemplo: reserva tributaria)
La UIF tiene tres áreasbásicas de acción:
Análisis: que se encarga de revisar la información recibida y elaborar los informes de inteligencia, a partir de los ROS recibidos.
Prevención: que se encarga de capacitar a los sujetosobligados a informar.
Supervisión: que se encarga de realizar visitas de carácter preventivo, en coordinación con otros organismos superisores.
EL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público (MP)conduce, vigila e interviene en la investigación del delito de lavado de activos. Para ello cuenta con:
Las fiscalías especializadas en TID
Las fiscalías especializadas contrala criminalidad organizada (creadas en el 2007)
Cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, principalmente a través de la DIRANDRO
El Ministerio Público: Proceso de investigación
Recibe de la UIF losinformes de inteligencia financiera (IIF).
Utiliza los IIF como herramientas de trabajo para el inicio de las investigaciones.
En determinados casos, solicita a la UIF ampliaciones a los informes....
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
La UIF participa en la prevención y detección del lavado de activos.
Se crea en el año 2002, conpersonería jurídica y autonomía funcional.
En el año 2005 es adscrita al Ministerio de Justicia.
En marzo del 2007 se aprueba su fusión con el MEF. Esta fusión no se implementó.
En junio del 2007, seincorpora como unidad especializada de la SBS.
Con su incorporación a la UIF a la SBS ha adquirido las siguientes fortalezas:
Acceso oportuno a recursos financieros, humanos y materiales;
Independenciatécnica;
Acceso a la base de datos de la SBS.
Recursos para capacitación
No obstante, subsisten algunas debilidades:
Falta de acceso al secreto bancario.
Limitaciones para liderar el sistemaantilavado, mandato que le otorga su Ley de creación, en todas sus etapas.
Limitaciones para el intercambio de información con otras entidades (ejemplo: reserva tributaria)
La UIF tiene tres áreasbásicas de acción:
Análisis: que se encarga de revisar la información recibida y elaborar los informes de inteligencia, a partir de los ROS recibidos.
Prevención: que se encarga de capacitar a los sujetosobligados a informar.
Supervisión: que se encarga de realizar visitas de carácter preventivo, en coordinación con otros organismos superisores.
EL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público (MP)conduce, vigila e interviene en la investigación del delito de lavado de activos. Para ello cuenta con:
Las fiscalías especializadas en TID
Las fiscalías especializadas contrala criminalidad organizada (creadas en el 2007)
Cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, principalmente a través de la DIRANDRO
El Ministerio Público: Proceso de investigación
Recibe de la UIF losinformes de inteligencia financiera (IIF).
Utiliza los IIF como herramientas de trabajo para el inicio de las investigaciones.
En determinados casos, solicita a la UIF ampliaciones a los informes....
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