Lavado
Páginas: 3 (560 palabras)
Publicado: 26 de junio de 2015
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLICTICAS
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
EXAMEN FINAL
TEMA:
Análisis sobre el Ante Proyecto de Ley Contra Lavado de Dinero
Elinicio del fenómeno del lavado de dinero, generalmente se ubica en los años sesentas, a la par del desarrollo e incremento lucrativo de los mercados masivos de droga; sin embargo, algunos señalan quela comisión de este delito data de los años veinte.
A nivel internacional, tanto la legislación de países en lo individual, como diversos instrumentos internacionales, han tratado de legislar ypenalizar este fenómeno mundial, siendo ya varios los puntos identificados como los llamados “paraísos fiscales” donde es posible guardar dinero, sin importar la procedencia del mismo, tratando a través deestas herramientas legales que esto se lleve a cabo lo menos posible.
Esta Ley impone a los particulares la obligación de informar a La Comisión Presidencial de Alto Nivel Contra el Blanqueo deCapitales (CPAN) y a La Unidad de Análisis Financiero (UAF), de actividades consideradas fraudulentas. Además, deben verificar y recabar información de los sujetos con quienes realizan tales operacionescon el fin de identificar a los responsables de actos ilícitos.
La nueva Ley Anti lavado es una buena herramienta para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita; esto representapara los particulares que ahora tendrán que registrar y/o dar aviso a la autoridad competente de las actividades irregulares que puedan tener orígenes ilícitos.
Con esta ley se pretende establecer larepresentación de Panamá ante organismos internacionales que estén vinculados al combate del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas deDestrucción Masiva, para los fines de cooperación internacional y cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por el país.
Se realizaran exámenes especiales que estarán sujetos a supervisión...
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLICTICAS
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
EXAMEN FINAL
TEMA:
Análisis sobre el Ante Proyecto de Ley Contra Lavado de Dinero
Elinicio del fenómeno del lavado de dinero, generalmente se ubica en los años sesentas, a la par del desarrollo e incremento lucrativo de los mercados masivos de droga; sin embargo, algunos señalan quela comisión de este delito data de los años veinte.
A nivel internacional, tanto la legislación de países en lo individual, como diversos instrumentos internacionales, han tratado de legislar ypenalizar este fenómeno mundial, siendo ya varios los puntos identificados como los llamados “paraísos fiscales” donde es posible guardar dinero, sin importar la procedencia del mismo, tratando a través deestas herramientas legales que esto se lleve a cabo lo menos posible.
Esta Ley impone a los particulares la obligación de informar a La Comisión Presidencial de Alto Nivel Contra el Blanqueo deCapitales (CPAN) y a La Unidad de Análisis Financiero (UAF), de actividades consideradas fraudulentas. Además, deben verificar y recabar información de los sujetos con quienes realizan tales operacionescon el fin de identificar a los responsables de actos ilícitos.
La nueva Ley Anti lavado es una buena herramienta para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita; esto representapara los particulares que ahora tendrán que registrar y/o dar aviso a la autoridad competente de las actividades irregulares que puedan tener orígenes ilícitos.
Con esta ley se pretende establecer larepresentación de Panamá ante organismos internacionales que estén vinculados al combate del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas deDestrucción Masiva, para los fines de cooperación internacional y cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por el país.
Se realizaran exámenes especiales que estarán sujetos a supervisión...
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