lavado

Implicaciones del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo
Material unidad 1

Efectos del Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo
Los riesgos de lavado de activos y financiacióndel terrorismo pueden estar presentes en todas las etapas del
ciclo de vida de los negocios o afectar su cadena de valor, sin importar su tamaño, sector económico o
ubicación geográfica.
Enconsecuencia, los negocios que no se protejan de estos
riesgos pueden terminar involucrados en procesos legales o
administrativos que impliquen la cancelación de licencias o de
personerías jurídicas, la pérdidade patrimonio o la mala
reputación que ponen en peligro su continuidad y existencia.
Incluso, estas acciones legales (penales, administrativas, etc.)
podrían hacerse extensivas a los dueños,administradores o
empleados del negocio a través de sanciones, multas,
indemnizaciones, embargos, inclusión en listas o bases de
datos de organismos o autoridades o medidas judiciales como
detención,extradición o pérdida de los bienes a través de
procesos de extinción del derecho de dominio, entre otras.

Efectos del Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo
De acuerdo a lo que vimos en el primervideo de la unidad una persona o empresa que esté
vinculada a estos delitos puede ser objeto de las siguientes multas y sanciones que contempla
el código penal Colombiano:

Lav
Lavado de Activos (Art323 Código Penal Colombiano): Prisión de
diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.
Financiación del Terrorismo(Artículo 345 Código Penal Colombiano):
Prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos
(1300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes.

Qué debe hacerse paraprevenir el Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo
Por todo lo anterior, los negocios deben implementar medidas preventivas para mitigar los riesgos de lavado de
activos y financiación del...