LAVADODEACTIVOSDECRETO

DECRETO LEGISLATIVO N° 1106
DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS
DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
Que, el Congreso de la República por Ley N° 29815 y de conformidad con el artículo 104° de la
Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobrematerias
específicas, entre las que figuran la modificación de la legislación sustantiva y procesal que regula la
investigación, procesamiento y sanción de personas, naturales y jurídicas, vinculadas con el lavado de
activos y otros delitos relacionados al crimen organizado con particular énfasis en la minería ilegal;
Que, actualmente asistimos a un preocupante incremento de la criminalidad vinculada conlas
actividades de minería ilegal, las cuales además de dañar gravemente el ecosistema, la vida y la salud
de las personas, representan también una considerable desestabilización del orden socio económico,
pues estas actividades ilícitas se encuentran estrechamente ligadas con el blanqueo de activos o de
capitales, que buscan dar una apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo eintroducirlos
indebidamente al tráfico económico lícito;
Que, el lavado de activos se convierte hay en un factor que desestabiliza el orden económico y
perjudica de manera grave el tráfico comercial contaminando el mercado con bienes y recursos de
origen ilícito;
Que, sin perjuicio de otros delitos de especial gravedad e incidencia social, las actividades de
minería ilegal representan una considerablefuente del delito de lavado de activos que actualmente
constituye uno de los fenómenos delictivos más complejos del Derecho penal económico y es, sin
duda, uno de los más lesivos del orden jurídico-social, por lo que la lucha del Estado contra estas
actividades ilícitas debe abordarse de forma integral, tanto en un plano de prevención, como de
represión;
Que, la legislación actual sobre lavado deactivos requiere innegablemente perfeccionarse tanto en
términos de tipicidad como de procedimiento, el cual debe caracterizarse por contener reglas que
faciliten y viabilicen la efectiva persecución penal y eventual sanción de los responsables de estos
delitos;
Que, es necesario que el Estado cuente con los instrumentos legales que coadyuven a la lucha
contra la criminalidad en sus diversas formas,dentro de la cual se insertan, con particular incidencia,
las actividades de minería ilegal, lo que justifica indiscutiblemente establecer una nueva normatividad
sustantiva y procesal para la lucha contra el delito de lavado de activos y otros delitos vinculados a la
minería ilegal o al crimen organizado;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104° de la Constitución Política del Perú;Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, con cargo de dar cuenta al Congreso de la
República;
Ha dado el Decreto legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO
DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS
RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO
Articulo 1°.-Actos de conversión y transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o gananciascuyo origen ilícito conoce o debía
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento
veinte a trescientos cincuenta días multa.
Artículo 2°.-Actas de ocultamiento y tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta omantiene en su poder dinero,
bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.
Artículo 3°.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio...