Legitimación de Capitales

Legitimación de Capitales
El lavado de dinero es un serio problema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dado el volumen asombroso de este delito trae como consecuencia:La corrupción, distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras.
La Legitimación de Capitales "blanqueo" o "lavado" dedinero, es un fenómeno de dimensiones internacionales en el cual se esconde o se disfraza la existencia, de una fuente, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividadesilegales para hacerlos aparentar como legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicaciónde los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.
Dada la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollotecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero mundial, esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente, por lo cual lalegitimación de capitales normalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países.
Resulta complejo deslindar quien agrava a quien, por tratarse de fenómenos intrínsicamente relacionados. Elpropósito de las organizaciones criminales es generar ganancias para el grupo o para un miembro del mismo. El lavado de dinero consiste en la disimulación de los frutos de actividades delictivas conel fin de disimular y ocultar sus orígenes ilegales. Actividades criminales tales como el desvío de armas, el contrabando o el tráfico ilícito de drogas generan grandes sumas de dinero por lo que lasorganizaciones criminales necesitan encontrar una vía para utilizar los fondos sin despertar sospechas respecto al origen ilícito de estos.

El desarrollo actual de la delincuencia es hacia una...