Legitimación De Capitales

LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROVENIENTES DEL COMERCIO DE LAS DROGAS COMO DELITO ECONÓMICO INTERNACIONAL.


INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto destacar una realidad mundial, que ha afectado a todo el continente americano, más que todo, a los Países Latinoamericanos y “Países Tercermundistas”, como han querido llamarlos los Países industrializados. El discurso engañosode los Países desarrollados, a llevado ilusamente a hacernos ver, que se está tratando desde hace muchos años de minimizar la distancia entre países pobres y ricos, distancia, que por lo demás, no se ha acortado en ningún momento en medio siglo de postguerra, siendo que por el contrario la situación en referencia nos ha llevado a darnos cuenta de que existen una diversidad de delitos que seoriginan de un nuevo esquema delincuencial que no es otro que la llamada “Delincuencia Económica”.
Habrá que ver hoy en día como podríamos establecer una correlación entre las circunstancias económicas de un país y las manifestaciones delictivas que realmente el fenómeno económico pudiera generar siendo una de ellas el blanqueo de dinero.
En los actuales momentos la llamada “Globalización”alcanza una serie de fenómenos entre ellos el económico, el social, las relaciones y ayudas internacionales, y dentro del judicial tenemos el fenómeno de “Las Drogas”, que ha sido objeto de numerosas reuniones y convenciones a los fines de lograr su erradicación, para que no siga lacerando las economías de muchos países, puesto que se estima que el tráfico ilícito de estupefacientes y sustanciaspsicotrópicas moviliza entre 300.000 millones y 500.000 millones de dólares anuales.
Es por lo tanto que dentro de la situación planteada nos referiremos especialmente, al tema del blanqueo del dinero de la droga o el lavado de dinero, como delito internacional.
El trabajo realizado no pretende agotar un tema que resulta complejo y extenso, pero sí hacer algunas reflexiones sobre unfenómeno que ya constituye una realidad para muchos países, de ahí que resaltemos la importancia que reviste la necesidad de la cooperación y asistencia para hacer frente en el combate contra la delincuencia transnacional. Investigación que logramos utilizando la metodología documental.
En nuestro país, en los últimos años, se ha vivido una crisis económica, que ha conllevado a observaruna realidad delictual nueva o que se encontraba en un estado de marasmo, como lo son los llamados “Delitos económicos”, que trataremos de una manera breve y sumaria, midiendo su alcance y también como de la crisis económica existente, “dimana” el factor criminógeno, que se refleja en nuestra sociedad y que puede llevarnos a un descalabro moral, institucional, social, etc., si no creamos mecanismosque nos den herramientas para enfrentar la problemática que nos da esta, por llamarlo de alguna manera: Nueva tipología delictual; y la profilaxis social a seguir para irle restando campo a estos ilícitos penales.
Venezuela no escapa al “flagelo de las drogas” y de ser un espacio privilegiado para la legitimación de capitales, es por eso que surgen y se promulgan nuevas legislaciones parainhibir el desafuero económico que causan las ilicitudes en materia de drogas.
Dentro de estas legislaciones surge la Ley Orgánica sobre sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la cual con otras nos basaremos para desarrollar lo que para nosotros denominaremos como Tema principal “La legitimación de capitales como delito económico”.
Es así evidente la concepción depeligrosidad social, que se encuentra inmersa en esta ley, que la misma aporta en gran medida a lo que hemos llamado como proceso de “Criminalización agravada en materia de drogas”, para así dar a entender el proceso que ha vivido nuestra legislación bajo la influencia del discurso Internacional, o sea, que se hace realidad sobre la base de los acuerdos, tratados y convenios Internacionales, para darle...