Legitimacion de capitales

 “El delito de legitimación de capitales”
La legitimación de capitales consiste en desarrollar un conjunto de operaciones realizadas por una persona jurídica o natural, tendientes a ocultar odisfrazar bienes o recursos de origen ilícito.

-Blanqueo de activos: incorpora la posibilidad de que el objeto material de delito sea cualquier bien apropiable o atesorable que genere un enriquecimientoilegal.

-Lavado de capitales ilícitos: este concepto hace referencia a los capitales ilícitos que manejan las distintas organizaciones al margen de la ley. El fenómeno delictivo tiene un Reciclajede dinero sucio.

-Dinero sucio: se explica a partir del origen ilegal “que marcha” el dinero que debe ser “reciclado” y recoge la idea según la cual “el dinero sucio jamás se lava”-Legitimación de capitales: desataca la calidad ilícita del origen de la riqueza a la que se pretende dar legitimidad, para que pueda circular libremente por la economía.

¿Sobre qué recae la legitimación decapitales?
El objeto de la legitimación puede ser cualquier bien, fruto de la actividad ilícita que pueda ser apropiable o atesorable y que a su poseedor le genere un enriquecimiento económico.Etapas de la legitimación de capitales
Producción o recolección de los bienes o del dinero en efectivo: consiste en la recepción física de bienes de cualquier naturaleza o de dinero, en desarrollo ycomo consecuencia de actividades ilícitas. Son actividades ilícitas fuente de bienes y grandes volúmenes de dinero, la extorsión, el narcotráfico, el secuestro, los delitos contra la administraciónpublica y privada, contrabando de precursores químicos o de armas, robo de vehículos, tráfico de inmigrantes, trata de personas y asaltos bancarios, entre otras actividades ilícitas.
Colocación,fraccionamiento o transformación: los delincuentes reciben grandes cantidades de efectivo de moneda legal o en otros bienes de los cuales deben desprenderse rápidamente para evitar la acción de las...