Legitimacion De Capitales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE-UBV
ALDEA: E.T.C.R. HERMÁGORAS CHÁVEZ
UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL







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Desarrollado por:
Ana Luz Calderón
Lino Chin
Janeth Valera
Yirelis González
ESTUDIOS JURÍDICOS
SECCION I
Cabimas, marzo 2012




ESQUEMA


Introducción

-Aspectos Fundamentales sobre Delincuencia Organizada Internacional


- Características Fundamentales de los Grupos de Delincuencia Organizada

- La Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano

- El Objeto y las definiciones previstas en la Ley Orgánica con la Delincuencia Organizada


- Los delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada

➢La Legitimación de Capitales

- Instrumentos utilizados para la materialización del delito de Legitimación de capitales

Conclusiones

























INTRODUCCIÓN

La delincuencia organizada es un tema relevante dentro de los retos y problemas jurídicos actuales que enfrenta la justicia penal.
Ciertamente los Estados se enfrentan a la globalización de las relacionesinternacionales, circunstancia que incrementa progresivamente las actividades delictivas desplegadas por grupos organizados que se dirigen a obtener dos objetivos fundamentales: dinero y poder.
La preocupación de la comunidad internacional respecto a la lucha contra la delincuencia organizada ha sido considerada como un tema primordial para la seguridad jurídica de los ciudadanos y de lasInstituciones.
Abordar el tema de la delincuencia organizada implica necesariamente desarrollar aspectos fundamentales vinculados a la naturaleza esencialmente internacional del tema que dio origen a las legislaciones internas de cada Estado.
El contenido del presente informe se dirige principalmente al análisis sobre disposiciones contempladas en la Ley Orgánica contra la delincuenciaOrganizada, entre las cuales se destaca: entre los delitos previstos en dicha ley, la Legitimación de Capitales previsto y sancionado en su artículo 4, entre otros aspectos relevantes de interés procesal y sustantivo.
Así mismo, tales aspectos contienen diversos aportes que pretenden esclarecer muchas confusiones en cuanto al alcance del tema de la delincuencia organizada y su aplicación procesal ennuestro país.
Por otra parte, del análisis del delito de Legitimación de Capitales previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada contiene referencias y concordancias con otras leves sustantivas penales del Ordenamiento Jurídico Venezolano, así como referencias a Tratados, Declaraciones o Convenios, con otras naciones dirigidos a combatir los problemas derivados de dichaactividad delictiva desplegada por grupos de delincuencia organizada.




































Aspectos Fundamentales sobre Delincuencia Organizada Internacional


La delincuencia organizada representa en la actualidad un tema de relevante interés y estudio para la Doctrina Penal Internacional.
Abordar el desarrollo del tema sobre la delincuencia organizada implica asumir comoidea fundamental, que el proceso de globalización ha modificado profundamente el significado de las fronteras entre los Estados.
Así, la delincuencia organizada no escapa al fenómeno de la globalización, siendo el caso que en los últimos diez años se ha multiplicado la cantidad de grupos delictivos cuyas actividades afectan la seguridad jurídica de los Estados y, por ende, de losciudadanos.
Lo característico y novedoso de las últimas décadas ha sido el proceso de acelerada transnacionalización de las actividades de los grupos de delincuencia organizada, como fenómeno de creciente preocupación para la comunidad internacional.
El incremento de las actividades delictivas desplegadas por grupos de delincuencia organizada constituye una seria amenaza progresiva contra la...