Legitimacion de Capitales

Concepto
La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya seatráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc.
Es decir, la Legitimación de Capitales, forma parte de unaDelincuencia tan Organizada, que tiene acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, impulsando las magnitudes de este delito a un mundo sin fronteras. De allí la necesidad deincrementar la cooperación internacional, factor que ha sido reconocido por numerosos gobiernos a través de sus legislaciones y de diversos acuerdos en el ámbito internacional, como parte de una políticaintegral contra las diversas manifestaciones de la legitimación de capitales

Denominaciones de la Legitimación de Capitales
Las legislaciones de los países han empleado múltiples denominacionespara referirse al delito de legitimación de Capitales.
Así por ejemplo en los siguientes países el lavado de activos recibe diferentes denominaciones:
* Argentina: Lavado de Activos
* Bolivia:Legitimación de ganancias ilícitas
* Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores
* Chile: Lavado de Dinero
* Colombia: Lavado de Activos
* Costa Rica: Legitimación de Capitales procedentes delnarcotráfico
* Cuba: Lavado de Dinero
* Ecuador: Conversión o transformación de bienes (Lavado de Dinero).
* El Salvador: Lavado de Activos
* Guatemala: Transacciones e inversiones ilícitas
* Honduras:Lavado de Dinero o Activos
* México: Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
* Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilícitas
* Panamá: Blanqueo de Capitales
* Paraguay:Lavado de Dinero o Bienes
* Perú: Lavado de Activos
* República Dominicana: Lavado de Bienes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
* Uruguay: Blanqueo de Dinero
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