legitimacion de capitales


1. Sentencia : 00337      Expediente :11-000066-0621-PE
 Año :2013 

Sentencia Relevante

Despacho:
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José

Fecha:
19/02/2013

Clase de asunto:
Recurso de apelación

Tema (Descriptor):
Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas

Subtema (Restrictor):
Inexistencia de configuración en elcaso "Pascal"

Texto de la sentencia
Contenido de interés 1   (Relevante)


2. Sentencia : 00164      Expediente :07-000091-0016-PE
 Año :2008 

Despacho:
Tribunal de Casación Penal de San Ramón

Fecha:
18/04/2008

Clase de asunto:
Recurso de apelación

Tema (Descriptor):
Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas

Subtema (Restrictor):
Análisis con respectoal "sujeto activo" del delito

Texto de la sentencia
Contenido de interés 1  


3. Sentencia : 00038      Expediente :02-000276-0016-PE
 Año :2004 

Despacho:
Tribunal de Casación Penal de San José

Fecha:
26/01/2004

Clase de asunto:
Procedimiento de revisión

Tema (Descriptor):
Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas

Subtema (Restrictor):Imposibilidad de decretar la extradición si al momento de los hechos la actividad no constituía delito en Costa Rica

Texto de la sentencia
Contenido de interés 1  


4. Sentencia : 00909      Expediente :01-000158-0016-PE
 Año :2002 

Despacho:
Tribunal de Casación Penal de San José

Fecha:
08/11/2002

Clase de asunto:
Diligencias de extradición

Tema (Descriptor):
Legitimación decapitales provenientes de actividades ilícitas

Subtema (Restrictor):
Posibilidad de decretar la extradición

Texto de la sentencia
Contenido de interés 1  


5. Sentencia : 00035      Expediente :95-000459-0006-PE
 Año :1996 

Despacho:
Sala Tercera de la Corte

Fecha:
09/02/1996

Clase de asunto:
Recurso de casación

Tema (Descriptor):
Legitimación de capitales provenientes deactividades ilícitas

Subtema (Restrictor):
Intervención de fiscales para garantizar legalidad de actuaciones

Texto de la sentencia
Contenido de interés 2  


6. Sentencia : 00307      Expediente :93-000927-0006-PE
 Año :1994 

Despacho:
Sala Tercera de la Corte

Fecha:
12/08/1994

Clase de asunto:
Recurso de casación

Tema (Descriptor):
Legitimación de capitales provenientesde actividades ilícitas

Subtema (Restrictor):
Introducción camuflada de dólares

Texto de la sentencia
Contenido de interés 2  




1. Sentencia : 00105      Expediente :10-000395-0073-PE
 Año :2013 

Despacho:
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz

Fecha:
10/05/2013

Clase de asunto:
Recurso de apelación

Tema (Descriptor):Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico

Subtema (Restrictor):
Análisis sobre su naturaleza con relación a la figura del encubrimiento

Texto de la sentencia
Contenido de interés 1  


2. Sentencia : 00200      Expediente :07-001245-0305-PE
 Año :2013 

Despacho:
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón

Fecha:03/04/2013

Clase de asunto:
Recurso de casación

Tema (Descriptor):
Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico

Subtema (Restrictor):
Valoración probatoria requerida para la acreditación del tipo penal

Texto de la sentencia
Contenido de interés 1  


3. Sentencia : 00049      Expediente :12-000994-0396-PE
 Año :2013 

Despacho:
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal,II Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz

Fecha:
20/02/2013

Clase de asunto:
Recurso de apelación

Tema (Descriptor):
Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico

Subtema (Restrictor):
Definición de "ruta caliente"

Texto de la sentencia
Contenido de interés 1  


4. Sentencia : 00227      Expediente :09-000152-0622-PE
 Año :2013 

Despacho:
Tribunal de...