legitimacion de capitales

República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.
Aldea Universitaria ´´ Alexander Quintero ´´.
Mucuchíes Edo Mérida.
X Semestre “Estudios Jurídicos”























Integrantes:
Suescun Génesis.
C.I: 22.655.411.
Facilitador: Pablo Trujillo
P.F.G: Estudios Jurídicos.




TABLA DE CONTENIDOS LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN VENEZUELA Y SU ADECUACIÓN A LOS ACUERDOS Y PRINCIPIOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA.

 Las etapas que intervienen en la legitimación de capitales.

 Colocación.

 Estratificación.


 Integración.

 BASES LEGALES.


 BASES TEÓRICAS.

 LOS DELITOS CAMBIARIOS.

 LA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS.











INTRODUCCIONLa Legitimación de Capitales, forma parte de una Delincuencia tan Organizada, que tiene acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, impulsando las magnitudes de este delito a un mundo sin fronteras. De allí la necesidad de incrementar la cooperación internacional, factor que ha sido reconocido por numerosos gobiernos a través de sus legislaciones y de diversosacuerdos en el ámbito internacional, como parte de una política integral contra las diversas manifestaciones de la legitimación de capitales.
La legitimación de capitales nace como delito internacional tipificado por primera vez en diciembre de 1.988 con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, desde mejor conocida comoConvención de Viena.



















LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN VENEZUELA Y SU ADECUACIÓN A LOS ACUERDOS Y PRINCIPIOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA.
La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto,corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas.
BASES LEGALES
En Venezuela, está basado en
1. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Capítulo III, Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, Sesión III, Del Gobierno y la Administración del Poder Judicial, en su artículo 271, tipifica por primera vez como un delito grave el problema deLegitimación de Capitales, de carácter pluriofensivo. Aun cuando el término utilizado en el texto constitucional es el “deslegitimación”, cabe señalar, que en los acuerdos, convenios y tratados internacionales suscritos por la República, los términos reconocidos.
Son el de Lavado, Blanqueo o Legitimación de Capitales.
2. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. (LOCDO) Publicada en GacetaOficial Nº 38.281 de fecha 27 de Septiembre de 2005 y reimpresa y publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.789, de fecha 26 de octubre de 2005. Existe una relación entre el delito de legitimación de capitales y el ilícito previo, en el sentido de que en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada se tipifican los delitos que originan la legitimación de capitales, y se requiere que laacción del legitimador sea que los bienes tengan apariencia lícita, ya que es necesario el resultado.
La inclusión del tráfico de drogas como delito previo en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, tiene como efecto que se derogue el Título X “De la Legitimación de Capitales” contentivo de los artículos 209 al 216, de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo deSustancias Estupefacientes Psicotrópicas, ubicando el delito de legitimación de capitales únicamente en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
3. La Resolución Nº. 185.01, publicada en G. O N°.37, del 20 de Septiembre de 2001, emanada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) “NORMAS SOBRE PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE...