LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Páginas: 8 (1916 palabras)
Publicado: 25 de septiembre de 2013
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PARTE I
RESUMEN REALIZADO POR: SARA MADURO 3013
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:Es el proceso mediante el cual se ocultan los ingresos derivados de una actividad ilícita para darle apariencia legal.
La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividaddelictiva. Es decir, el objetivo final del proceso de legitimación de capitales, es integrar capitales ilícitos a la economía general y transformarlos en bienes y servicios lícitos para la comunidad legal.
Estos delitos de delincuencia organizada son, entre otros: el tráfico de drogas, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, comercio, expendio, industria, fabricación, refinación, transformación,preparación, posesión, suministro, almacenamiento y transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la estafa, el robo, el hurto, los delitos bancarios o financieros, la corrupción y otros delitos contra la cosa pública, los delitos ambientales, el contrabando, la corrupción y los demás delitos de naturaleza aduanera y tributaria, la trata de personas y de migrantes, el secuestroy la extorsión.
Las etapas que intervienen en la legitimación de capitales son conocidas como:
• Situación o Colocación: involucra la disposición física de efectivo, mediante diversos medios, ya sea invirtiéndolo en una mezcla de negocios legítimos con los ilegales o haciendo depósitos en instituciones financieras. El dinero entra en el circuito financiero fraccionadamente, en pequeñas sumasque se depositan en efectivo. El fraccionamiento se realiza para evitar los controles sobre grandes operaciones.
• Estratificación: Consiste en realizar una serie de transacciones financieras más complejas que separen el dinero de su origen de modo suficiente como para borrar todo rastro y complicar el seguimiento de las operaciones por parte de las autoridades.es decir una vez introducidos loscapitales en el sistema financiero, se busca con este paso realizar una serie de complejas transacciones o movimientos (centrífugas), dirigidas a ocultar los fondos de su fuente original.
• Integración: El dinero vuelve a circular de modo que da la impresión de que se obtuvo legalmente. En esta etapa es extremadamente difícil distinguir entre enriquecimiento lícito e ilícito. En este último pasolos legitimadores de capitales integran el dinero lavado a libre economía, gastándose o invirtiéndose, con la apariencia de haberlo obtenido lícitamente.
Es decir, la Legitimación de Capitales, forma parte de una Delincuencia tan Organizada, que tiene acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, impulsando las magnitudes de este delito a un mundo sin fronteras. Deallí la necesidad de incrementar la cooperación internacional, factor que ha sido reconocido por numerosos gobiernos a través de sus legislaciones y de diversos acuerdos en el ámbito internacional, como parte de una política integral contra las diversas manifestaciones de la legitimación de capitales.
BASES LEGALES
La legitimación de capitales nace como delito internacional tipificadopor primera vez en diciembre de 1.988 con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, desde mejor conocida como Convención de Viena. En Venezuela, está basado en:
1. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Capítulo III, Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, Sesión III, DelGobierno y la Administración del Poder Judicial, en su artículo 271, tipifica por primera vez como un delito grave el problema de Legitimación de Capitales, de carácter pluriofensivo. Aun cuando el término utilizado en el texto constitucional es el “deslegitimación”, cabe señalar, que en los acuerdos, convenios y tratados internacionales suscritos por la República, los términos reconocidos.
SON EL...
RESUMEN REALIZADO POR: SARA MADURO 3013
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:Es el proceso mediante el cual se ocultan los ingresos derivados de una actividad ilícita para darle apariencia legal.
La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividaddelictiva. Es decir, el objetivo final del proceso de legitimación de capitales, es integrar capitales ilícitos a la economía general y transformarlos en bienes y servicios lícitos para la comunidad legal.
Estos delitos de delincuencia organizada son, entre otros: el tráfico de drogas, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, comercio, expendio, industria, fabricación, refinación, transformación,preparación, posesión, suministro, almacenamiento y transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la estafa, el robo, el hurto, los delitos bancarios o financieros, la corrupción y otros delitos contra la cosa pública, los delitos ambientales, el contrabando, la corrupción y los demás delitos de naturaleza aduanera y tributaria, la trata de personas y de migrantes, el secuestroy la extorsión.
Las etapas que intervienen en la legitimación de capitales son conocidas como:
• Situación o Colocación: involucra la disposición física de efectivo, mediante diversos medios, ya sea invirtiéndolo en una mezcla de negocios legítimos con los ilegales o haciendo depósitos en instituciones financieras. El dinero entra en el circuito financiero fraccionadamente, en pequeñas sumasque se depositan en efectivo. El fraccionamiento se realiza para evitar los controles sobre grandes operaciones.
• Estratificación: Consiste en realizar una serie de transacciones financieras más complejas que separen el dinero de su origen de modo suficiente como para borrar todo rastro y complicar el seguimiento de las operaciones por parte de las autoridades.es decir una vez introducidos loscapitales en el sistema financiero, se busca con este paso realizar una serie de complejas transacciones o movimientos (centrífugas), dirigidas a ocultar los fondos de su fuente original.
• Integración: El dinero vuelve a circular de modo que da la impresión de que se obtuvo legalmente. En esta etapa es extremadamente difícil distinguir entre enriquecimiento lícito e ilícito. En este último pasolos legitimadores de capitales integran el dinero lavado a libre economía, gastándose o invirtiéndose, con la apariencia de haberlo obtenido lícitamente.
Es decir, la Legitimación de Capitales, forma parte de una Delincuencia tan Organizada, que tiene acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, impulsando las magnitudes de este delito a un mundo sin fronteras. Deallí la necesidad de incrementar la cooperación internacional, factor que ha sido reconocido por numerosos gobiernos a través de sus legislaciones y de diversos acuerdos en el ámbito internacional, como parte de una política integral contra las diversas manifestaciones de la legitimación de capitales.
BASES LEGALES
La legitimación de capitales nace como delito internacional tipificadopor primera vez en diciembre de 1.988 con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, desde mejor conocida como Convención de Viena. En Venezuela, está basado en:
1. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Capítulo III, Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, Sesión III, DelGobierno y la Administración del Poder Judicial, en su artículo 271, tipifica por primera vez como un delito grave el problema de Legitimación de Capitales, de carácter pluriofensivo. Aun cuando el término utilizado en el texto constitucional es el “deslegitimación”, cabe señalar, que en los acuerdos, convenios y tratados internacionales suscritos por la República, los términos reconocidos.
SON EL...
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