LEGITIMACIÓN DE CAPITALES


REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR
ALDEA GRAN MARISCAL DE AYACUCHO CAGUA
DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA
ESTUDIOS JURIDICOS X SEMESTRE


FACILITADOR: Dr. Julio Guerrero















TARBAJO FINAL DEL SEMESTRE














AUTOR: RATIA MIGUEL ANGEL





Cagua, Junio de 2014INDICE GENERAL


INDICE……………………………………………………………………………..……ii
INTRODUCCION……………………………………………………………………...iii
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN VENEZUELA………………………………4
1. Concepto
ETAPAS, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES………………………….……………………………………………4
BASES LEGALES……………………………………………………….…………….5
1. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela……………6
2. LeyOrgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo………………………………………………….6
.3. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo………………………………..……..…7
4. La Resolución Nº. 185.01…….……………………8
BASES TEÓRICAS……………………………………………………...…………….9
 LA FASES, CONSTITUYEN EL CIRCUITO OPERATIVO DEL PROCESO…11
TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES SEENCUENTRAN……………………………………………………………………….11
INSTRUMENTOS LEGALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL……..………13
CONCLUSION………………………………………………………………………..14
FUENTES BIBLIOGRAFICAS Y ELECTRONICAS………………………….…….16








INTRODUCCION

 
El presente trabajo trata el tema de la legitimación de capitales el cual podemos entender como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bieno capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc. A lo largo de esta investigación veremos las diferentes etapas o pasos que intervienen en la legitimación de capitales, tales como la colocación la cual involucra la disposición física de efectivo, mediantediversos medios, ya sea invirtiéndolo en una mezcla de negocios legítimos con los ilegales o haciendo depósitos en instituciones financieras. Otra seria la estratificación en la que una vez introducidos los capitales en el sistema financiero, se busca con este paso realizar una serie de complejas transacciones o movimientos (centrífugas), dirigidas a ocultar los fondos de su fuente original.Así mismo en este último paso la Integración de los legitimadores de capitales ingresan el dinero lavado a libre economía, gastándose o invirtiéndose, con la apariencia de haberlo obtenido lícitamente.       Es decir, la Legitimación de Capitales, forma parte de una Delincuencia tan Organizada, que tiene acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, impulsando lasmagnitudes de este delito a un mundo sin fronteras.   De allí la necesidad de incrementar la cooperación internacional, factor que ha sido reconocido por numerosos gobiernos a través de sus legislaciones y de diversos acuerdos en el ámbito internacional, como parte de una política integral contra las diversas manifestaciones de la legitimación de capitales.
 





iii
Legitimación de Capitales enVenezuela
Concepto

Es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar como legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y laintegración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.


Etapas, instrumentos y métodos del delito de Legitimación de Capitales
Etapas de la Legitimación de Capitales/Lavado de Dinero.

1.-Colocación: La primera y más vulnerable etapa de la Legitimación de Capitales/Lavado de Dinero es la Colocación. El objetivo es ingresar los fondos ilegales al...