LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

464756510033000-25407429500
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AMBIENTE GENERALÍSIMO “JOSÉ DE SAN MARTÍN”
BASE SUCRE, MARACAY-ESTADO ARAGUA
PFG ESTUDIOS JURÍDICOS
U.C.: DELITOS ECONÓMICOS Y EL ÁMBITO DE LA EMPRESA X SEMESTRE DE ESTUDIOS JURÍDICOSEnriquecimiento Ilicito y Legitimación de Capitales

PROF. ABG. MARITZA CARRILLO
Integrantes:
América Medina C.I. 6.033.294
Carmen J. González 8.627.527
Mayra Gómez 19.783.803
Maracay, octubre de 2014
INTRODUCCION
El enriquecimiento ilícito y la legitimación de capitales es una realidad mundial que no se puede ocultar ni ignorar y contraquienes están luchando arduamente y unificados en su mayoría los países y sus gobernantes para para lograr controlar este flagelo que dia a dia atenta contra la vida, ética, moral, economía…y por consiguiente con la paz mundial.
La legitimación de capitales en Venezuela está penada con cárcel. Así lo establece la Ley Contra la Delincuencia Organizada. El delito se configura cuando la persona intentaesconder o disfrazar el origen de los fondos generados en una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico comercial que su procedencia es una fuente lícita. En algunos países esta conducta es tipificada bajo la denominación de Lavado de dinero o blanqueo de capitales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el capítulo séptimo, referido a los “Derechos Económicos”,establece en su artículo 113, la contrariedad con los principios fundamentales de la Constitución del “monopolio”, “el abuso de la posición de dominio” y de “las demandas concentradas”, facultando al Estado en la adopción de medidas para evitar sus efectos nocivos y restrictivos. Por su parte, el artículo 114 establece que “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, lacartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”.
Desde el año 2003, con la entrada en vigencia de la Ley contra la Corrupción, el Estado venezolano toma en cuenta la situación patrimonial del investigado en la determinación del enriquecimiento ilícito de las personas sometidas a esa Ley. Con esta disposición la República Bolivariana de Venezuela responde a una delas recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo que hace seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), que analizó en su tercera ronda lo referido al enriquecimiento ilícito.
Como avance en esta materia Venezuela reportó la realización de un estudio elaborado por la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Contraloría Generalde la República, destacando los aportes de nuestra legislación en la materia al considerar los informes de auditoría patrimonial, como elemento de convicción para realizar imputaciones por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en la Ley contra la Corrupción, en el artículo 46, título IV “De los Delitos Contra el Patrimonio Público y la Administración de Justiciaen la aplicación de esta Ley”.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y LEGITIMACION DE CAPITALES
ENRIQUECIMIENTO ILICITO: Concepto.
Del latín illicĭtus, un ilícito es aquello que no está permitido legal o moralmente. Se trata, por lo tanto, de un delito (un quebrantamiento de la ley) o de una falta ética. Por ejemplo: “Hemos apresado a un hombre que acababa de cometer un ilícito en el centro comercial”, “Elsospechoso tiene antecedentes por distintos ilícitos, desde robos hasta asesinatos”, “Es ilícito pensar que, con unos pocos gestos felices, subsanará años de injusticias”.
El término contrario a ilícito es lícito (del latín licĭtus), que permite nombrar a aquello que es justo y que está permitido según la justicia y la razón: “El comportamiento del señor puede ser cuestionable desde el punto de...