legitimazion

LEGITIMACION DE CAPITALES
La legitimación de capitales se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividaddelictiva, ya sea tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc. Las etapas que intervienen en la legitimación de capitales sonconocidas como:
•Colocación: involucra la disposición física de efectivo, mediante diversos medios, ya sea invirtiéndolo en una mezcla de negocios legítimos con los ilegales o haciendo depósitos eninstituciones financieras.
•Estratificación: una vez introducidos los capitales en el sistema financiero, se busca con este paso realizar una serie de complejas transacciones o movimientos(centrífugas), dirigidas a ocultar los fondos de su fuente original.
•Integración: en este último paso los legitimadores de capitales integran el dinero lavado a libre economía, gastándose o invirtiéndose, conla apariencia de haberlo obtenido lícitamente.
Es decir, la Legitimación de Capitales, forma parte de una Delincuencia tan Organizada, que tiene acceso a la velocidad y facilidad de las modernasfinanzas electrónicas, impulsando las magnitudes de este delito a un mundo sin fronteras.   De allí la necesidad de incrementar la cooperación internacional, factor que ha sido reconocido por numerososgobiernos a través de sus legislaciones y de diversos acuerdos en el ámbito internacional, como parte de una política integral contra las diversas manifestaciones de la legitimación de capitales.Bases Legales
        La legitimación de capitales nace como delito internacional tipificado por primera vez en diciembre de 1.988 con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el TráficoIlícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, desde mejor conocida como Convención de Viena.   En Venezuela, está basado en
        1. La Constitución de la República Bolivariana de...