Lenguajes De Programacion

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
CARRERA: CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA
DOCENTE: LICDA. NORMA CASTILLO DURAN
CURSO: TECNICAS DE INVESTIGACION
PLAN: SABADO
SECCION “A”


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

INTEGRANTES DE GRUPONombre: Carne:
Olwer Contreras 1031-11-720
Sofía Morales 1032-00-190
Bryan Gómez 1031-11-11103
Eddy Cabrera 1032-11-1748
Laura Jiménez 1032-11-1802
Christian Rodríguez 1032-11-579
Astrid Folgar1032-11-1374

INTRODUCCION
































INDICE
INTRODUCCION

CAPITULO I
I. MARCO CONCEPTUAL
1.1 Antecedentes
1.2 Importancia de la investigación
1.3 Determinación del problema
1.3.1 Definición
1.3.2 Alcances y limites

II. MARCO TEORICO
2.1 La Superintendencia de Bancos
2.1.1 Concepto y Supervisión
2.1.2Funciones
2.1.3 Organización de la SIB
2.1.4 Autoridades y Funcionarios

2.2 Junta Monetaria del Banco de Guatemala
2.2.1 Finalidad de la Junta Monetaria
2.2.2 Composición
2.2.3 Funciones

2.3 Paraíso fiscal
2.3.1Paraíso Fiscal según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
2.3.2 El fin de los paraísos fiscales

2.4 Financiamiento al Terrorismo
2.4.1Tácticas y métodos
2.4.2 Historia
2.4.3 Actividades del COPLAFT
2.5 Lavado de dinero
2.5.1 Clases de dinero negro
2.5.2 Especialistas Latinoamericanos en lavado de dinero
2.5.3 Técnicas de lavado de dinero
2.5.4 Técnicas anti-lavado de dinero
2.5.5 La ONU en la lucha
2.5.6 Países que también están en lucha contra el lavado de dinero

2.6 Terrorismo en Guatemala
2.6.1Guatemala a punto de ser un narco país
2.6.1.1 Violencia de pandillas y narco amenaza escuelas en C. A.

III. MARCO METODOLOGICO

IV. MARCO POERATIVO

V. MARCO ADMINISTRATIVO

BIBLIOGRAFIA
ANEXOS












CAPITULO I

I. MARCO CONCEPTUAL

1.1 Antecedentes
La Superintendencia de Bancos de Guatemala, surgió en 1946. El surgimientos se describe, en el capitulo X de laprimera memoria de labores del Banco de Guatemala, correspondiente al período del mes de julio a diciembre de ese mismo año. El nombramiento inicial recayó en el señor José Joaquín Prieto Barrios, elemento que antes formara parte del Departamento Monetario y Bancario del Ministerio de Economía y Trabajo.En la organización de inicio, existía la oficina del Superintendente, y cuatro secciones principales: Auditoría, Estadística, Jurídica, Secretaría y Archivo General.

Las labores de la Superintendencia de Bancos, iniciaron formalmente el día 2 de septiembre del ano 1946. Su principal objetivo era la estandarización de la nomenclaturacontable del sistema bancario, como en el mecanismo de operación de los mismos. (Ver Anexos, No. 1)

1.2 Importancia de la investigación

Dada la problemática que la Superintendencia de Bancos es una institución de carácter financiero, solamente una minoría de personas tiene conocimiento de su existencia, objetivo y funcionamiento. Fenómeno que radica en la poca información que hasta elmomento se da a conocer a la población en general, en virtud de que solo las personas involucradas en el ámbito financiero tienen el conocimiento al respecto.
Es necesario y apremiante que la población en general conozca la función de la Superintendencia de Bancos que consiste en: Evitar el lavado de dinero, Evitar que el país forme parte del grupo de países conocidos como paraísos...