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Asamblea (o Junta) Extraordinaria
ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (o Junta de Socios)
___________ S.A., SAS, Ltda.
n. ____

Hoy ______ de ______ de ______, siendo las 12 del día, se ha reunidode manera extraordinaria la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de ______., por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante ____________ (Correo certificado, correo electrónico, llamadatelefónica, etc.) y a la cual todos los accionistas (o socios) asistieron, la cual se tratará únicamente la renuncia que ha presentado el Revisor Fiscal y por ende, la proposición de un candidato ysu elección.
Orden del día
1. Llamado a lista de los accionistas de la sociedad.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para ésta Asamblea Extraordinaria.
3. Exposición del Revisor Fiscal desus motivos para renunciar.
4. Deliberación y decisiones de la Asamblea de Accionistas.
5. Proposición de candidatos y elección.
6. Lectura y aprobación del Acta.
Al primer punto:
El RepresentanteLegal hace un llamado y verificación de los accionistas (o socios), quienes se presentaron ______ (cantidad) accionistas (o socios), quienes representan el ______% de accionistas (o socios),verificándose de ésta manera el quórum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.
Accionista (o socios)
Número de acciones (Porcentaje de capital social)Total de acciones (o cuotas sociales)
______ acciones igual al ­­___% (o capital social)

Al punto segundo:
Los accionistas (o socios) postulan como Presidente y Secretario de ésta AsambleaExtraordinaria de Accionistas (o Junta Extraordinaria de Socios) a los señores ____________ y ____________, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.
Al punto tercero:Estando presente en ésta Asamblea Extraordinaria (o Junta Extraordinaria) el Revisor Fiscal, el Sr. ____________, expone motivos personales, en especial, ______________________________ (una inhabilidad...