Ley 27693 Ley Creacion UIF PERU

Páginas: 20 (4912 palabras) Publicado: 30 de octubre de 2015
Lima, viernes 12 de abril de 2002

NORMAS LEGALES

sente Ley, la dependencia orgánica y el o los funcionarios
que tienen o tendrán la responsabilidad de las funciones
de coordinación de cooperación técnica internacional.
SEXTA.- Otórguese un plazo máximo de sesenta días, a
partir de la vigencia de la presente Ley, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría Ejecutiva de CooperaciónTécnica Internacional (SECTI) para transferir a la APCI el
Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras
de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX) y el Registro
de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD) Nacionales receptoras de Cooperación Técnica Internacional con el Registro de Donaciones respectivamente.
SÉTIMA.- Dentro de los sesenta días de la vigencia de lapresente Ley el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobará
el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI.
OCTAVA.- La APCI propone en el término de sesenta
días desde su instalación, la adecuación de las normas de
Cooperación Técnica Internacional.
NOVENA.- Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas para que efectúe la transferencia de los recursos
económicos necesarios para elfuncionamiento de la APCI
durante el presente ejercicio presupuestal, con cargo a los
presupuestos aprobados de la Secretaría Ejecutiva de
Cooperación Técnica Internacional de la Presidencia del
Consejo de Ministros y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.
En Lima, a los ocho días del mes de abril de dos mil
dos.
CARLOS FERREROPresidente del Congreso de la República
HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días
del mes de abril del año dos mil dos.
RAÚL DIEZ CANSECO TERRY
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho Presidencial
ROBERTO DAÑINOZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior
Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores
6732

LEY Nº 27693
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente;
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA LA UNIDAD DE
INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ
Artículo 1º.- Objeto de la Unidad deInteligencia Financiera
Créase la Unidad de Inteligencia Financiera, que también se le denomina UIF, con personería jurídica de Derecho Público, con autonomía funcional, técnica y adminis-

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trativa, encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de
dinero o activos, con pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Economía yFinanzas.
Artículo 2º.- Recursos Económicos de la UIF
Constituyen recursos que financian las actividades de
la UIF:
1. Las transferencias que realice el Ministerio de Economía y Finanzas.
2. Las donaciones de Estado a Estado.
3. Las ayudas que provengan de convenios internacionales.
4. El 10% del patrimonio que el Estado incaute producto de las investigaciones y denuncias de la UIF,
culminadaslas acciones legales respectivas.
Artículo 3º.- Funciones de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene las siguientes funciones:
1. Es responsable de solicitar, recibir y analizar información sobre las transacciones sospechosas que
le presenten los sujetos obligados a informar por
esta Ley.
2. Es responsable de solicitar la ampliación de la información antes citada con el sustento debido,recibir y analizar los Registros de Transacciones.
3. Está facultado para solicitar a las personas obligadas, por esta Ley, la información que considere relevante para la prevención y análisis del lavado de
dinero o de activos.
4. Es responsable de comunicar al Ministerio Público
aquellas transacciones que luego de la investigación y análisis respectivos, se presuma que estén
vinculadas a...
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