Ley 72 01 sobre lavado de activos de la Republica Dominicana

LEY 72-02
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
PROVENIENTES DEL TRAFICO ILICITO
DE DROGAS Y SUSTANCIAS
CONTROLADAS Y OTRAS INFRACCIONES
GRAVES.

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EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO: Que el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas
constituye motivo de gran preocupación para los Estados por las nocivas consecuencias que este
fenómeno comporta para lasinstituciones democráticas, así como para la economía, al alterar la
balanza de pagos, afectar la estabilidad de precios y arruinar actividades comerciales y
productivas legítimas;

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria de la Convención de
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias sicotrópicas, celebrada
en Viena, el 20 de diciembre de 1988, loque le obliga a adoptar mecanismos y procedimientos
que prevengan de forma eficaz y establezcan las sanciones correspondientes, en relación a los
recursos derivados del tráfico de drogas y sustancias sicotrópicas;

CONSIDERANDO: Que asimismo la República Dominicana es signataria de la
Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas, Venezuela, en fecha 29
del mes demarzo de 1996, la que obliga a los Estados partes a sancionar el lavado de activos
originados en actos de corrupción administrativa;

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana formó parte de la Declaración de
Kingston sobre Lavado de Dinero, efectuada en noviembre de 1992, por los Ministros y otros
representantes de los Gobiernos del Caribe y América Latina, con motivo de la Conferencia

3organizada por el “Grupo de Acción Financiero del Caribe”, que entre otros aspectos,
recomienda adoptar en las respectivas legislaciones internas, la Declaración de Basilea del 12 de
diciembre de 1988, conocida como “Declaración de Principios del Comité de Reglas y Prácticas
del Control de Operaciones Bancarias sobre prevención de la utilización del sistema bancario
para el blanqueo de fondosde origen criminal” y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), de febrero de 1990, destinadas a concebir y promover
estrategias de lucha contra el lavado de dinero;

CONSIDERANDO: Que desde marzo del 1992, la Organización de Estados Americanos
(OEA) ha instado a los Estados del Continente a adoptar en sus legislaciones internas el
contenido del ReglamentoModelo sobre Lavado de Activos provenientes de determinadas
actividades delictivas, elaborado por expertos de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD), con las modificaciones introducidas en Santiago, Chile (1997),
Buenos Aires, Argentina (1998) y Washington, D. C. (1999);

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana ha adoptado normas de distintos
rangosjerárquicos relativas al lavado de activos provenientes del narcotráfico, las cuales resultan
actualmente insuficientes en relación a los lineamientos internacionales sobre la materia;

CONSIDERANDO: Que es preciso que la República Dominicana esté dotada de un
marco legal que se ajuste a los lineamientos internacionales en materia de lavado de activos, a fin
de controlar eficazmente ese fenómenotransnacional, por lo que es necesario adoptar una norma
que no sólo recoja las disposiciones vigentes en nuestro derecho, sino que además las complete y

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haga eficaz, extendiendo su ámbito a actividades graves distintas del narcotráfico, estableciendo
sanciones administrativas a los sujetos obligados a su cumplimiento y creando un ente central,
profesional que procese y analice lasinformaciones financieras suministradas por las
instituciones financieras y demás sujetos obligados;

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria de la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo, Italia,
el 15 de diciembre del 2000, lo que obliga a adoptar mecanismos y procedimientos que
promuevan la cooperación para prevenir y...