Ley 72 02

Ley No.72-02

Ley No. 72-02 sobre Lavado de
Activos Provenientes del Tráfico
Ilícito de
Drogas y Sustancias Controladas.

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El lavado de activos procedentes de
actividades ilícitas constituye motivo de
gran preocupación para los Estados por
las nocivas consecuencias que este
fenómeno comporta para las
instituciones democráticas, así como
para la economía.
La República Dominicana essignataria
de la Convención de Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas, celebrada en Viena, el 20
de diciembre de 1988.

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

Activos: los dineros, valores, títulos,
billetes o bienes generados de una
infracción grave.
Se entiende por autoridad judicial
competente los tribunales del orden
judicial y el ministerio público.
Se entiende por bienes losactivos de
cualquier tipo, corporales o incorporales,
muebles o inmuebles, tangibles e
intangibles y los documentos o
instrumentos legales.
Se entiende por decomiso o confiscación
la privación con carácter definitivo de
algún bien por decisión de un tribunal
competente.

INFRACCIONES, Articulo 6.
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

En todos los casos, la tentativa de
las infracciones antes señaladas
será castigada como lainfracción
misma.
La persona que falsamente alegue
tener derecho, a título personal, en
representación o por cuenta de un
tercero, de un bien derivado del
lavado de activos con el objeto de
impedir su incautación o decomiso.

Objetivos de la Ley
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A) Definir las conductas que tipifican el
lavado de activos procedentes de
determinadas actividades delictivas.
B) Establecer los mecanismos einstrumentos necesarios para la
prevención y detección del lavado de
activos.
C) Crear al más alto nivel un órgano de
coordinación de los esfuerzos de los
sectores público y privado
D) El marco jurídico a través del cual la
autoridad competente de la República
Dominicana otorgará asistencia judicial
internacional sobre la materia.

ARTÍCULO 8


Será sancionada la persona, nacional o
extranjera, queal ingresar o salir del
territorio nacional, por vía aérea,
marítima o terrestre, portando dinero o
títulos valores al portador o que envié
los mismos por correo público o
privado, cuyo monto exceda la cantidad
de Diez Mil Dólares, moneda de los
Estados Unidos de América u otra
moneda extranjera, o su equivalente en
moneda nacional no lo declare o
declare falsamente su cantidad en los
formulariospreparados al efecto.

Elementos Constitutivos o
Generales de la Ley 72-02.
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Elemento Legal
Elemento Material
Elemento Subjetivo o
intencional.
Existencia de un crimen previo
o preexistente.
El vinculo entre el objeto del
crimen.

MEDIDAS CAUTELARES
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

Al investigarse una infracción de lavado de
activos o de incremento patrimonial la
autoridad judicial competente ordenará unaorden de incautación o inmovilización
provisional, con el fin de preservar la
disponibilidad de bienes, productos o
instrumentos relacionados con la
infracción, hasta tanto intervenga una
sentencia judicial con autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada.
Los bienes, fondos e instrumentos
incautados o inmovilizados en manos de
un sujeto obligado serán transferidos por la
autoridad competente a laOficina de
Custodia y Administración de Bienes
Incautados

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

El sujeto obligado que entregue o
inmovilice fondos en virtud de una orden
de incautación o inmovilización provisional
dictada por autoridad judicial competente,
queda liberado de toda responsabilidad
frente a la persona afectada por la sola
entrega o inmovilización de los fondos
incautados.
El bien incautado que puedadepreciarse
de acuerdo al Código Tributario, perecer,
estar sujeto a deterioro o exija una acción
permanente para su conservación, podrá
ser puesto en subasta o licitación pública.
La suma generada del proceso de subasta
pública se colocará en Certificados de
Depósitos en el Banco de Reservas de la
República Dominicana

Sanciones Penales


La persona que incurra en la infracción de
lavado de activos...