Ley anti lavado comentada

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LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN
E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA




Javier Ignacio Camargo Nassar
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Vigente a partir del 17 de Julio de 2013
Publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de octubre de 2012

Objeto de la Ley

Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

Proteger el sistema financiero y la economíanacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de lasorganizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

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Actividades Vulnerables y Avisos

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Actividades Vulnerables:
A. Las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y
B. La que se refiere el artículo 17 de esta Ley.

II.Avisos, a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley.


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La Ley distingue dos clases de actividades:
Actividades
Vulnerables (Artículo 17)

Actos o actividades en las que se requiere cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la Ley.

No todas requiere enviar aviso.
Actividades
sujetas a AvisoActos o actividades en las que además es necesario enviar el aviso a que se refiere el artículo 18, fracción VI de la Ley.
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No vulnerable

La que no está incluida dentro del artículo 17 de la Ley


No existe ninguna obligación.






Vulnerable:

La incluida dentro del artículo 17 de la Ley

Existe la obligación de:1.Identificar.
2.Verificar identidad.
3. Recabar copia de la documentación.
4. Verificar la existencia del dueño o beneficiario.
5. Custodiar información.




Sujetas a Aviso:

Además de cumplir con los requisitos del apartado anterior, la que indica que se debe enviar el aviso a la autoridad competente.




Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
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5Definiciones:

III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario,lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.


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Definiciones:
●…
Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:

i)Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;

ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o

iii) Dirigir, directa oindirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

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Definiciones:

V. Entidades Colegiadas, a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, que cumplan con los requisitos del artículo 27 de esta Ley.

VII. Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores públicos...