Ley Anti Lavado
Páginas: 12 (2752 palabras)
Publicado: 7 de noviembre de 2013
¡ACTIVIDADES VULNERABLES!
Quiénes realizan actividades vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI):
1. Las Entidades Financieras, a través de los actos, operaciones y servicios que realizan de conformidad con las leyes que regulan a cada una de ellas.
2. Aquellas actividades económicas a lasque por su naturaleza y características, el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan y su operación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita las cataloga como tal; son las siguientes:
Art. 17, fracción V. LFPIORPI
“Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación entérminos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:…”.
ACTIVIDADES VULNERABLES
IDENTIFICACIÓN
(A partir del 01 de Septiembre de 2013, Integrar los expedientes de Clientes o Usuarios)
AVISO
(A partir del 31 de octubre de 2013)
OTROS
Juegos con apuesta, concursos o sorteos
325 Salarios Mínimos D.F. $21,047.00
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00
También sedeberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones mayores a los
$21,047 m.n., y en un periodo de 6 meses, superen el monto acumulado de $41,770 m.n.
La emisión o comercialización, habitual y profesional:
Tarjetas de servicios y crédito (no financieras)
Tarjetas pre-pagadas (no financieras)
Tarjetas de devoluciones y recompensas (no financieras)
805 SalariosMínimos D.F. $52,131.00
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00 por operación
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00 operación
1285 Salarios Mínimos D.F. $83,216.00
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00 por operación
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00 por operación
También se deberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones mayores a los$52,131 m.n., y en un periodo de 6 meses, superen el monto acumulado de $83,216 m.n.
La emisión o comercialización habitual o profesión de cheques de viajero.
Por el simple hecho de su realización
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00
También se deberá de dar seguimiento y agrupar todos los actos u operaciones en un periodo de 6 meses, para el caso en que el monto acumulado supere elumbral de Aviso de $41,770 m.n.
Ofrecimiento habitual y profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Por el simple hecho de su realización
1605 Salarios Mínimos D.F. $103,939.00
También se deberá de dar seguimiento y agrupar todos los actos u operacionesen un periodo de 6 meses, para el caso en que el monto acumulado supere el umbral de Aviso de $103,939 m.n.
Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o construcción de derechos sobre dichos bienes en donde se involucren operaciones de compra-venta.
Por el simple hecho de surealización
8025 Salarios Mínimos D.F. $519,699.00
También se deberá de dar seguimiento y agrupar todos los actos u operaciones en un periodo de 6 meses, para el caso en que el monto acumulado supere el umbral de Aviso de $519,699 m.n.
La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones decompra-venta.
805 Salarios Mínimos D.F. $52,131.00
1605 Salarios Mínimos D.F. $103,939.00
También se deberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones mayores a los
$52,131m.n, y en un periodo de 6 meses, superen el monto acumulado de $103,939 m.n.
La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte en las que se involucren operaciones de...
Quiénes realizan actividades vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI):
1. Las Entidades Financieras, a través de los actos, operaciones y servicios que realizan de conformidad con las leyes que regulan a cada una de ellas.
2. Aquellas actividades económicas a lasque por su naturaleza y características, el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan y su operación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita las cataloga como tal; son las siguientes:
Art. 17, fracción V. LFPIORPI
“Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación entérminos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:…”.
ACTIVIDADES VULNERABLES
IDENTIFICACIÓN
(A partir del 01 de Septiembre de 2013, Integrar los expedientes de Clientes o Usuarios)
AVISO
(A partir del 31 de octubre de 2013)
OTROS
Juegos con apuesta, concursos o sorteos
325 Salarios Mínimos D.F. $21,047.00
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00
También sedeberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones mayores a los
$21,047 m.n., y en un periodo de 6 meses, superen el monto acumulado de $41,770 m.n.
La emisión o comercialización, habitual y profesional:
Tarjetas de servicios y crédito (no financieras)
Tarjetas pre-pagadas (no financieras)
Tarjetas de devoluciones y recompensas (no financieras)
805 SalariosMínimos D.F. $52,131.00
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00 por operación
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00 operación
1285 Salarios Mínimos D.F. $83,216.00
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00 por operación
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00 por operación
También se deberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones mayores a los$52,131 m.n., y en un periodo de 6 meses, superen el monto acumulado de $83,216 m.n.
La emisión o comercialización habitual o profesión de cheques de viajero.
Por el simple hecho de su realización
645 Salarios Mínimos D.F. $41,770.00
También se deberá de dar seguimiento y agrupar todos los actos u operaciones en un periodo de 6 meses, para el caso en que el monto acumulado supere elumbral de Aviso de $41,770 m.n.
Ofrecimiento habitual y profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Por el simple hecho de su realización
1605 Salarios Mínimos D.F. $103,939.00
También se deberá de dar seguimiento y agrupar todos los actos u operacionesen un periodo de 6 meses, para el caso en que el monto acumulado supere el umbral de Aviso de $103,939 m.n.
Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o construcción de derechos sobre dichos bienes en donde se involucren operaciones de compra-venta.
Por el simple hecho de surealización
8025 Salarios Mínimos D.F. $519,699.00
También se deberá de dar seguimiento y agrupar todos los actos u operaciones en un periodo de 6 meses, para el caso en que el monto acumulado supere el umbral de Aviso de $519,699 m.n.
La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones decompra-venta.
805 Salarios Mínimos D.F. $52,131.00
1605 Salarios Mínimos D.F. $103,939.00
También se deberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones mayores a los
$52,131m.n, y en un periodo de 6 meses, superen el monto acumulado de $103,939 m.n.
La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte en las que se involucren operaciones de...
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