LEY ANTILAVADO DE DINERO

ENSAYO LEY ANTI-LAVADO DE DINERO




MATERIA : PROCEDIMIENTO FISCAL


LICENCIADO: ...


ALUMNO: ...


GRADO Y GRUPO: ...



















LEY FEDERAL PARA LAPREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA




EL OBJETO DE ESTA LEY ES PROTEGER EL SISTEMA FINANCIOERO Y LA ECONOMIA NACIONAL , ESTABLECIENDO MEDIDAS YPROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y DETECTAR ACTOS U OPERACIONES QUE INVOLUCREN RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, ATRAVEZ DE UNA COORDINACIÓN INTERISTITUCIONAL ENTRE LA SHCP Y LA PROCURADURIA GEN ERAL DE LAREPUBLICA , PARA RECABAR ELEMENTOS UTILES PARA INVESTIGAR Y PERSEGUIR ESTOS DELITOS RELACIONADOS CON LAS ESTRUCTURAS FINANCIERAS DE LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS Y EVITAR EL USO DE LOS RECURSOS PARA SUFINANCIAMIENTO.
LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE REALIZAN ESTAS PERSONAS SON:

-PROTEGER Y CONOCER ALOS CLIENTES Y USUARIOS CON QUIENES REALICEN ACTIVIDADESVULNERABLES
- PORTEGER Y EVITAR LA DESTRUCCION U OCULTAMIENTO DE LA INFORMACION QUE SIRVA DE SOPORTE A ACTIVIDADES VULNERABLES.
- DESIGNAR ANTE LA SHCP A UN REPRESENTANTE ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES.
-BRINDAR LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE SE LLEVEN ACABO LAS VISISTAS DE VERIFICACION.
-REPRESENTAR LOS AVISOS EN LA SHCP EN LOS TIEMPOS Y BAJO LA FORMA PREVISTA EN LA LEY.
-ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACTO U OPERACIÓN TIPIFICADA COMO ACTIVIDAD VULNERABLE CUANDO SUS CLIENTES O USUARIOS SE NIEGUEN A PROPORCIONAR INFORMACION O DOCUMENTACION RELACIONADA CON SU IDENTIFICACIONY SU CONOSIMIENTO DEL MISMO.





UNO DE LOS ASPECTOS A DESTAR SOBRE LAS DISPOSICIONES DE ESTA NUEVA LEY , CORRESPONDE A INCORPORACION DE UN MARCO NORMATIVO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y SOBRELOS TIPICOS DE DELITOS . EN EN ESTE CONTEXTO ES IMPORTANTE NO DEJAR DE EVALUAR EL COSTO BENEFICIO SOBRE EL IMPACTO DE SU IMPLEMENTACION RESPECTO AL IMPACTO DE LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE SE DERIVEN...