LEY ANTILAVADO Vig

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
[Título]
Capítulo I Disposiciones Preliminares
[Artículo 1] [Artículo 2] [Artículo 3] [Artículo 4]
Capítulo II De las Autoridades
[Artículo 5] [Artículo 6] [Artículo 7] [Artículo 8] [Artículo 9] [Artículo 10] [Artículo 11] [Artículo 12]
Capítulo III De las Entidades Financieras y de lasActividades Vulnerables
Sección Primera De las Entidades Financieras
[Artículo 13] [Artículo 14] [Artículo 15] [Artículo 16]
Capítulo III De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
Sección Segunda De las Actividades Vulnerables
[Artículo 17] [Artículo 18] [Artículo 19] [Artículo 20] [Artículo 21] [Artículo 22]
Capítulo III De las Entidades Financieras y de las ActividadesVulnerables
Sección Tercera Plazos y formas para la presentación de Avisos
[Artículo 23] [Artículo 24] [Artículo 25]
Capítulo III De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
Sección Cuarta Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas
[Artículo 26] [Artículo 27] [Artículo 28] [Artículo 29] [Artículo 30] [Artículo 31]
Capítulo IV Del Uso de Efectivo y Metales
[Artículo 32][Artículo 33]
Capítulo V De las Visitas de Verificación
[Artículo 34] [Artículo 35] [Artículo 36] [Artículo 37]
Capítulo VI De la Reserva y Manejo de Información
[Artículo 38] [Artículo 39] [Artículo 40] [Artículo 41] [Artículo 42] [Artículo 43] [Artículo 44] [Artículo 45] [Artículo 46] [Artículo 47] [Artículo 48] [Artículo 49] [Artículo 50] [Artículo 51]
Capítulo VII De las Sanciones Administrativas[Artículo 52] [Artículo 53] [Artículo 54] [Artículo 55] [Artículo 56] [Artículo 57] [Artículo 58] [Artículo 59] [Artículo 60] [Artículo 61]
Capítulo VIII De los Delitos
[Artículo 62] [Artículo 63] [Artículo 64] [Artículo 65]
Transitorios
[Artículo Primero Transitorio] [Artículo Segundo Transitorio] [Artículo Tercero Transitorio] [Artículo Cuarto Transitorio] [Artículo Quinto Transitorio][Artículo Sexto Transitorio] [Artículo séptimo Transitorio]






LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
[Título]
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
TEXTO VIGENTE
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de Julio de 2012.
(17 de Julio de 2013
DECRETO por el que seexpide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguienteDECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Artículo Único. Se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de ProcedenciaIlícita
Capítulo I Disposiciones Preliminares
[Artículo 1]
Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.
[Artículo 2]
Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos deprocedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
[Artículo 3]
Artículo 3. Para los...