Ley Antilavado

Algunos apuntes de la Ley Anti Lavado que entro en vigor desde el miércoles 17 de Julio de 2013,
que deben de tomar en cuenta TODOS ustedes.

Cabe recordar que esta ley no solo es para los Delincuentes, nos puede afectar a TODOS y el
incumplimiento de sus disposiciones tiene penas privativas de la Libertad y multas Exorbitantes.
Nos afecta como posibles Obligados a identificar OperacionesVulnerables (Tanto como
personas morales como personas Físicas) o incluso Informar, hasta como ser detectados como
posibles delincuentes si NO tienen transparentados (Declarados e identificados) todos sus
Ingresos como personas Físicas.

NO es una Ley que SOLO Afecte a Narcotraficantes, secuestradores, o Bandidos en general, es
una Ley que afecta a Empresarios y hasta a ciertos Asalariados(con ingresos altos) que NO
puedan transparentar sus ingresos, o sea que los mismos hayan pagado IMPUESTOS o por lo
menos sean Exentos de los mismos. Es una Ley con fines Extra-fiscales.
Vale mucho la pena revisar esta JURISPRUDENCIA:

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. ACREDITAMIENTO DEL
CUERPO DEL DELITO.
Para que se acredite la corporeidad del delito de operaciones conrecursos de
procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis, párrafo primero, del Código Penal
Federal, no es imprescindible que se demuestre la existencia de un tipo penal
diverso, porque de conformidad con el párrafo sexto del mismo artículo, basta que
no se demuestre la legal procedencia de los recursos y que existan indicios
fundados de la dudosa procedencia de los mismos para colegir lailicitud de su
origen; de otra manera, la intención del legislador de reprimir tales conductas se
anularía ante la necesidad de demostrar plenamente el ilícito que dio origen a esos
recursos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Por lo tanto TODOS ustedes deben de tener forma de Identificar sus recursos, y por lo menos
llevar una contabilidad simplificada, y más sipasa por el sistema financiero, y ahora también por
algunos sectores NO financieros, por lo que es indispensable tener en cuenta todo lo siguiente:

Esta ley es para las actividades “Vulnerables” que NO son de sistema Financiero, porque el
sistema financiero ya tiene sus propias reglas desde hace varios años, que en general van de
$100,000 en adelante por Transacción.

La mayoría deustedes NO realizan actividades Vulnerables como proveedores, (salvo quienes se
dedican a la construcción) PERO si pueden ser sujetos de la misma como CONSUMIDORES.
Es MUY importante destacar la diferencia entre Cliente y Relación de Negocios, pues una da
origen a una obligación y otra a otra diferente En relación de Negocios ya que la OCDE define la
relación de negocios como:

El artículo 3.9 dela Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (PBC&PFT), define relación de
negocio como aquél tipo de relación empresarial, profesional o comercial vinculada a la
actividad profesional de las entidades y personassujetas a la presente Directiva y que, en el
momento en el que se establece el contacto, pretenda tener una cierta duración. Por ende NO
es lo mismo un hecho aislado que una relación de negocios y el Artículo 18 de esta Ley se
establece un trato diferenciado en cuanto a obligaciones, que posteriormente trataremos.

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, portanto, objeto
de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:
(Hasta este párrafo es SOLO IDENTIFICACION, en algunas fracciones habla de AVISO, cuando
expresamente lo Señale).
I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos
descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven...