Ley Antilavado

Ley federal para la prevención e
identificación de operaciones
con recursos de procedencia
ilícita
“Ley Antilavado”
Publicada:
17 de Octubre de 2012

El Objeto de la Ley
Proteger el sistema financiero y la economía
nacional, estableciendo medidas y procedimientos
para prevenir y detectar actos u operaciones que
involucren recursos de procedencia ilícita, a través
de una coordinacióninterinstitucional, que tenga
como fines recabar elementos útiles para investigar
y perseguir los delitos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, los relacionados con estos
últimos,
las
estructuras
financieras
de
las
organizaciones delictivas y evitar el uso de los
recursos para su financiamiento.

Autoridades

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
será la autoridad competente para aplicar,en el
ámbito administrativo, la presente Ley y su
Reglamento. (art. 5)

Facultades Shcp
(Art. 6)
I.

Recibir avisos

II. Requerir información
III. Coordinarse con otras autoridades
IV. Presentar denuncias
V. Requerir comparecencias
VI. Conocer y resolver recursos
VII.Emitir reglas

Buscar
• https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/
marco_juridico.html

FACULTADES DE LA Unidad Especializada
enAnálisis Financiero de la Procuraduría
(Art. 8)

• I. Requerir a la SHCP la información útil para el
ejercicio de sus atribuciones;

• II. Establecer los criterios de presentación de
los reportes que elabore la SHCP;

• III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y
mecanismos de análisis de la información
financiera y contable;

FACULTADES DE LA Unidad Especializada
en Análisis Financiero de laProcuraduría
(Art. 8)
• IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de
la Procuraduría, análisis e investigación;
• V. Generar sus propias herramientas para el
efecto de investigar los patrones de conducta;
• VII. Emitir guías y manuales técnicos para la
formulación de dictámenes en materia de análisis
financiero y contable;
• VIII. Establecer mecanismos de consulta directa de
información;
• IX.Conducir la investigación para la obtención de
indicios o pruebas vinculadas a operaciones ilícitas;

FACULTADES DE LA Unidad Especializada
en Análisis Financiero de la Procuraduría
(Art. 8)
• X. Requerir informes, documentos, opiniones y
elementos de prueba en general, en el caso de las
Entidades Financieras, se harán a través de la SHCP;
• XI.
Celebrar
federativas;

convenios

con

las

entidades• XII. Emitir los dictámenes y peritajes en materia de
análisis financiero y contable que se requieran, y
•

XIII. Las demás que las disposiciones legales y
reglamentarias determinen;

Los servidores públicos adscritos a la
Unidad, deberán.
(Art. 9)
• I. Acreditar cursos de especialización en
delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y delincuencia organizada;
• II. Aprobar losprocesos de evaluación inicial y
periódica que para el ingreso y permanencia;
• III. No haber sido sancionado con suspensión
mayor
a
quince
días,
destitución
o
inhabilitación, por resolución firme en su
trayectoria laboral.

Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las
autoridades tendrán las siguientes obligaciones

(Art. 12)
• I. Observar, en el ejercicio de esta Ley, los
principiosrectores de las instituciones de
seguridad pública;
• II. Coordinar sus acciones;
• III. Abstenerse de proporcionar información;
• IV. Establecer medidas para la protección de
la identidad, y

Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las
autoridades tendrán las siguientes obligaciones

(Art. 12)
• V. Al establecer regulaciones administrativas,
en sus ámbitos de competencia deberán:
• a)
Procurarregulatorio;

un

adecuado

equilibrio

• b) Tomar las medidas necesarias; y
• c) Evitar que el sistema financiero
utilizado para operaciones ilícitas.

sea

Las Entidades Financieras, respecto de las
Actividades Vulnerable se regulan, con las
siguientes obligaciones
(Art.15)
• I. Establecer medidas y procedimientos.
• II. Presentar ante la SHCP los reportes sobre
actos, operaciones y servicios.
•...