LEY ANTILAVADO

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E
IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones
con
Recursos de Procedencia Ilícita
(LFPIORPI) fue publicada el 17 de octubre de 2012 en el
DOF y entró en vigor el 17 de julio de 2013.
 El Reglamento y las Reglas de Carácter General de dicha
Ley fueron
publicados el 16 y 23 deagosto de 2013 y
entraron el vigor el 1° de septiembre de 2013. Las Reglas
fueron reformadas el 24 y 31 de julio de 2014.
 La Ley regula en materia de Prevención de Lavado de
Dinero a diversas actividades y profesiones no financieras,
las cuales el
Gobierno Mexicano considera vulnerables
respecto a ser utilizadas como vehículo para la configuración
de dicho delito.

DISPOSICIONES
PRELIMINARESCAPITULO I

OBJETIVOS DE LA LEY
Articulo 2.

Proteger el sistema financiero y la economía nacional.
Establecer medidas y procedimientos para prevenir y
detectar actos u operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional.
Recabar elementos para investigar y perseguir los delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Investigarlas estructuras financieras de las organizaciones
delictivas.
Evitar el uso de los recursos para el financiamiento de estas
organizaciones.

• CAPITULO II

SUJETOS DE LA LEY Y
AUTORIDADES

SUJETOS
Entidades financieras: Instituciones de Crédito, Sociedades
Financieras

de

Objeto

Limitado

(SOFOLES),

Sociedades

Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), Casas de Cambio,
Almacenes Generalesde Depósito, Arrendadoras Financieras,
Empresas de Factoraje Financiero, Transmisores de Dinero,
Centros Cambiarios, Casas de Bolsa, Instituciones de Seguros,
Sociedades Mutualistas de Seguros, Instituciones de Fianzas,
Administradoras

de

Fondos

para

el

Retiro,

Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades de Inversión,
Sociedades Financieras Populares, Uniones de Crédito.Personas

que

realizan

Actividades

Vulnerables

(Gatekeepers**): Las personas físicas o morales que por su
ocupación,

profesión,

actividad, giro

u

objeto

social sean

susceptibles de realizar actividades vulnerables.
Fedatarios públicos: Los notarios o corredores públicos, así
como los servidores públicos a quienes las Leyes les confieran la
facultad de dar fe pública en el ejercicio de esasatribuciones, que
intervengan en la realización de Actividades Vulnerables.

**Es el término genérico con el cual a nivel internacional se designan a las
empresas vinculadas con la práctica de juegos con apuestas y sorteos,
préstamos de dinero, emisión de cheques de viajero, venta de joyas, venta de
inmuebles, venta de vehículos, subastas de obras de arte, donativos, traslado de
valores, etc.Entidades Colegiadas: Persona moral conformada por quienes
realicen tareas similares relacionadas con Actividades Vulnerables,
que tienen por objeto social presentar por mandato de sus integrantes
los avisos que establece la nueva legislación.
Clientes o usuarios: Persona física o moral que celebre
operaciones con quienes realizan Actividades Vulnerables.

Entidades colegiadas
 Las personas querealicen actividades vulnerables pueden
presentar sus avisos a través de la Entidad Colegiada, que se
conforma por quienes realizan tareas similares relacionadas con
Actividades Vulnerables y deberán:
• Mantener actualizado el padrón de sus integrantes.
• Garantizar la custodia, protección y resguardo de la
información y documentación que le proporcionen sus
integrantes.
• Celebrar convenio con elSAT para poder presentar avisos.
 El representante de la Entidad Colegiada será el responsable del
cumplimiento de las obligaciones de la Ley, incluida la de dar
respuesta a los requerimientos de información.
 No es responsable de la veracidad de la información que le
proporcionan sus integrantes.
 En auxilio de sus obligaciones, podrá contar con un órgano
concentrador.

AUTORIDADES
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