ley_contra_delito_de_lavado_de_activos

Poder Legislativo
Decreto No. 45-2002

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que el actual ordenamiento jurídico aplicable al lavado de dinero o
activo, contenido en el Decreto No. 202-97 de fecha 17 de diciembre de 1997, no ha
producido los efectos esperados, por lo que se hace necesario emitir normas penales que
permitan a los operadores de justicia laeficaz realización de su tarea.
CONSIDERANDO: Que el delito de lavado de dinero o activo debe ser considerado
como un delito autónomo de cualquier otro ilícito en los términos establecidos en los
instrumentos internacionales de los que Honduras es signatario, especialmente la convención
de las Naciones Unidas Contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, y el ConvenioCentroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos
de Lavado de Dinero o Activo y que nuestro país de buena fe y en ejercicio de sus poderes
soberanos reconoce como eficaces iniciativas procedentes de la comunidad internacional,
para prevenir y reprimir crímenes que afecten especialmente la economía y la propia
gubernabilidad.
CONSIDERANDO: Que es atribución del Congreso Nacional crear,decretar,
interpretar, reformar y derogar las leyes.

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POR TANTO,

DECRETA:
La siguiente:

CAPITULO I
FINALIDAD
ARTICULO 1.- La presente Ley tiene como finalidad la reprensión y castigo del Delito
de Lavado de Activo, como forma de delincuencia organizada, fijar medidas precautorias para
asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de dicho delito, así como la
aplicación delas disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y
ratificadas por Honduras.

CAPITULO II
DEFINICIONES
ARTICULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
1)

ACTIVOS: Son bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o
raíces, tangibles o intangibles, títulos valores, y los documentos o instrumentos
legales que acrediten la propiedad u otros derechossobre dichos activos;

2)

CONVENCIONES: Se entiende por convenciones:
a) La Convención de las Naciones Unidas Contra el Trafico Ilícito de
Estupefacientes Psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de
1988;
b) El convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de
Lavado de dinero y Activos, relacionados con el Trafico Ilicto de Drogas y
Estupefacientes,suscrito en Panamá, el 11 de julio de1997; y,

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c) Otras Convenciones suscritas y ratificadas por Honduras;
3)

COMISO o DECOMISO: Se entiende como la privación o pérdida, con carácter
definitivo de los bienes, productos, instrumentos y los efectos de los delitos
tipificados en esta Ley, ordenada por el órgano Jurisdiccional competente, salvo que
fuere propiedad de un tercero no responsable enel delito;

4)

DINERO: Moneda nacional o extranjera, divisas, caudal, efectivo, capital o cualquier
otra palabra sinónima con que se refiera o se conozca a este;

5)

EMBARGO PRECAUTORIO: Medida cautelar que consiste en la prohibición
temporal de transferir, convertir, enajenar, gravar o mover bienes, o su custodia o
control temporal, mediante mandamiento expedido por el Órgano Jurisdiccionalcompetente o el Ministerio Publico;

6)

INCAUTACIÓN: Prohibición temporal para la posesión, uso o movilización de
bienes, productos, instrumentos, u objetos utilizados o que hubiere indicio que se
han de utilizar en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley;

7)

INSTRUMENTOS: Se entiende por instrumentos, las cosas u objetos utilizados o
destinados para ser usados, o respecto de los quehubiere indicio que se han de
utilizar de cualquier manera, total o parcialmente en la comisión de los delitos
tipificados en esta Ley;

8)

COMISION: Se entiende por Comisión, a la “Comisión Nacional de Bancos y
Seguros” (CNBS);

9)

LAVADO DE ACTIVOS: actividad encaminada a legitimar ingresos o activos
provenientes de actividades ilícitas o carentes de fundamento económico o soporte
legal para...